超讯通信股份有限公司

公司代码：603322 公司简称：超讯通信

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入56,548.40万元，同比增长2.56%；归属于上市公司股东的净利润-4,891.77万元，同比减少1,913.62%。主要原因是：1、通信技术服务行业客户上半年预算不足及投资额度未释放致使半年度收入未达预期，即广东、广西、四川等业务区域收入减少，而公司刚性成本无法及时调减；2、公司外延并购导致借款大幅增加，财务费用上涨；3、通信技术服务业市场竞争激烈，价格逐渐降低，利润下降较快。

报告期内，公司重点开展工作如下：

1、市场开拓

（1）通信技术服务产业

报告期内，公司成功中标了全国15个省市自治区的中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔的通信网络建设相关项目以及7个省市自治区的中国移动、中国电信、中国铁塔的综合维护项目；其中公司在2019年上半年中国移动9省综合代维项目集采招标中共中标5省，中标省份数量在参与本次集采招标企业中位居前列。

（2）物联网产业及新业务

报告期内，桑锐电子进一步拓展智慧水务行业客户，完成了与合作单位智能水表、抄表系统平台的接入；与上海昊想智能科技有限公司在上海成功完成智慧消防综合解决方案合作试点，并开始进入批量供货阶段；与北京意锐新创科技有限公司在移动支付终端相关产品上展开深度合作。

康利物联成功入围华为供应商系统，拓展了华为、E-buy Global的全球智能物流仓库业务及德邦物流可视化智能物流仓库业务，同时在与广汽丰田原有业务合作的基础上，继续深入开拓4S店精准定位管理业务。

昊普环保继续在智慧能源管理、机房节能改造方向深耕布局，报告期内成功中标了四川移动机房节能项目，四川铁塔空调代维项目，四川铁塔、石家庄电信能耗采集项目及山东、湖北、江苏等省份中国铁塔的空调改造业务。

新业务方面，公司成功中标了江苏、广东分布式电源柜采购项目，中国铁塔蓄电池串联复用设备采购项目，中国铁塔蓄电池及开关电源整机更换整治项目，江北新区软件园免费WiFi建设项目；同时成功入围广东、北京、河北、内蒙古、贵州等省市自治区的ICT项目和广州、惠州的IDC项目，为公司新业务的开展打下坚实的基础。

2、对外投资

公司坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动的战略。报告期内，公司通过竞拍取得了位于广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1地块的土地使用权，拟利用该地块投资建设新一代通信设备生产、研发基地与云计算中心项目，进一步加大核心技术的研发，促进公司在新一代信息技术设备及云计算产业上的提升；同时公司紧抓物联网加速发展的契机，完成了对昊普环保的收购工作，拓宽公司在物联网垂直应用领域中的节能环保及能源控制产业链。

3、技术研发

报告期内，公司结合在4G皮基站及物联网网络层的通信技术及经验优势，继续加强对5G皮基站及NB-IoT皮基站的研发力度，完成了5G皮基站的硬件设计工作，并在“2019MWC上海世界移动大会”展会上发布了自身研发的5G皮基站样机。同时公司在上半年积极推进NB-IoT皮基站的入网测试工作，截至本报告披露日，公司NB-IoT皮基站已顺利完成工信部的入网测试工作并成功取得入网许可证。公司在对5G系统和网络的深度分析基础上，亦进一步加强了对AI技术的研究，并结合SDN技术，针对边缘计算场景的需求进行平台软硬件的设计及测试工作。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-068

超讯通信股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2019年8月16日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

关联董事梁建华先生和张俊先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-069

超讯通信股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于2019年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会全体成员对公司2019年半年度报告发表如下意见：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2019年半年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2019年半年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2019年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2019年8月27日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-070

超讯通信股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股发行价格为人民币11.99元，本次发行募集资金总额为人民币239,800,000.00元，扣除发行费用人民币30,578,757.25元，募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了XYZH/2016GZA10455号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度使用情况

2018年度，公司使用募集资金专户金额人民币6,379.61万元，其中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用金额人民币732.91万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500.00万元，使用节余募集资金永久补充流动资金1,146.70万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2019年1-6月，公司使用募集资金专户金额人民币2,506.09万元；截至2019年6月30日，募集资金专户余额为人民币838.18万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《超讯通信股份有限公司募集资金管理制度》，并于2014年5月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于保荐代表人工作变动，为保证持续督导工作的正常进行，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构由原来的恒泰长财证券有限责任公司变更为民生证券股份有限公司，公司于2019年6月26日连同新保荐机构民生证券股份有限公司分别与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》，同意将已终止的“研发与培训基地项目”节余募集资金及结存利息投入“区域服务网络支撑建设项目”，具体详见公司披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）、《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的公告》（公告编号：2019-024）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年6月30日，公司严格按照前述规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019年8月27日

附表1 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-071

超讯通信股份有限公司

关于向控股子公司提供借款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为解决超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）生产经营所需流动资金，促进其业务发展，公司于2019年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向桑锐电子提供不超过人民币500万元的借款，借款利率为同期银行基准利率上浮31%，期限不超过2019年12月31日。

桑锐电子为对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子33.43%股份的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人；公司向与关联人孟繁鼎共同投资的桑锐电子提供大于持股比例的借款，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，上述借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

桑锐电子为对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子33.43%股份的自然人，根据《关联交易实施指引》第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人。

（二）关联人基本情况

1、基本信息

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2、最近三年任职经历

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3、控制的核心企业基本情况

根据孟繁鼎出具的说明，截至本公告日，孟繁鼎控制的核心企业如下：

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4、孟繁鼎与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易的主要内容

本次借款的主要内容：

1、借款对象：上海桑锐电子科技股份有限公司

2、借款金额：不超过人民币500万元

3、期限：不超过2019年12月31日

4、借款利率：为同期银行基准利率上浮31%

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为解决桑锐电子生产经营所需流动资金，助其快速发展，公司对其提供了借款。公司在保证自身经营所需资金的前提下对桑锐电子提供借款，有利于保障公司未来的投资收益；公司对桑锐电子具有实质控制和影响，风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事梁建华和张俊对此议案回避表决。

独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。本次关联交易按同期银行基准利率上浮31%的标准收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。

六、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019年8月27日