中航重机股份有限公司

公司代码：600765 公司简称：中航重机

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司以战略为牵引，以客户需求为导向，以绩效达成为目标，以精益管理为切入点，持续推进瘦身健体和降本增效等工作，经济运行质量和效益同比有一定改善，基本实现了时间、任务“双过半”的经营目标；同时，稳步推进重点项目，扩大产品市场份额，围绕国家相关产业政策，公司在锻铸、液压环控等业务领域持续推进产业布局，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。公司主要业务情况分析如下：

1.锻铸业务

2019年上半年，中航重机锻铸产业实现营业收入20.65亿元，同比增长16.21%。其中，航空业务实现收入17.29亿元，同比增长24.30%，占锻铸板块收入比为83.73%；非航空业务实现收入3.36亿元，同比下降0.88%，占锻铸板块收入比为16.27%。

在航空业务方面，宏远公司通过前期国际转包市场的培育，总体市场现状转好，波音项目重新启动，空客A350与A321新品进入批产，上半年国际转包民机市场新增订货7397万元，较去年同期增长27%；新产品研发方面，两种新型高温合金材料航天发动机用等温锻盘件、某重点型号模锻件在365MN电动螺旋压力机上试制、盘轴一体化钛合金模锻件试制等工作均取得了实质性进展。安大公司与罗罗等国际客户合作趋于稳定，订单稳步增长，国内市场获得商飞C919项目供应资质，订单可满足全年计划要求。

在非航空业务方面，宏远公司的民品在市场低位徘徊，主要由于受环保政策的影响，火电叶片市场需求逐年下降，加上火电叶片的生产准入门槛低，市场竞争不断加剧，导致产品价格持续下滑。安大公司为应对市场领域分散及市场波动大的现状，积极开发新客户，累计开发新品318项，获取订单累计金额5800万元。

2. 液压环控业务

2019年上半年，液压环控产业实现营业收入8.30亿元，同比增长6.61%；其中，液压业务实现营业收入3.76亿元，同比增长11.95%,主要原因是该业务的民品业务本期得到了较快增长；热交换器业务实现营业收入4.54亿元，同比增长3.26%，主要原因是该业务的军民品业务本期均得到了增长。

在航空业务方面，力源公司批产产品满足主机厂的装机需求，型号研制工作稳步推进，按计划和主机进度要求完成了各型新品交付、新品验证试验、转段及型号鉴定任务；永红公司多型产品获得配套资格，订单稳步增长。

在非航空业务方面，力源公司上半年民用液压件实现持续增长，与去年同期相比增长36%。上半年，公司紧紧围绕徐工、中联、三一重工等大客户，在起重机械、非开挖机械市场等配套业务上实现大幅增长；永红公司通过了威克诺森和利勃海尔的审核，板翅式散热器外和冷干机散热器市场前景可期。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-038

中航重机股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年8月26日以现场方式在贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2019年上半年度报告全文及摘要》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内部控制审计机构。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意调整公司第六届董事会各专门委员会，调整后的专门委员会成员任期至第六届董事会届满止。调整完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

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特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-039

中航重机股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年8月26日以现场方式在贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层召开。会议由监事会主席张嵩同志主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2019年上半年度报告全文及摘要》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内部控制审计机构。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会

2019年8月27日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-040

中航重机股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司执行财政部新修订的相关规定并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正。

●本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、公司会计政策变更原因、事项及审批

（一）公司会计政策变更原因

1．财政部于2019年5月10日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司的报表格式已按照通知执行相关规定。

2．根据财政部2017年印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融准则），本公司于2019年1月1日起执行新金融准则。

（二）公司会计政策变更审批

2019年8月26日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司会计政策变更的具体情况及其影响

（一）2019年度一般企业财务报表格式变更

根据财政部2019年5月10日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）：

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（二）新金融工具准则的修订内容及对公司的影响

1．新金融工具准则的修订内容

金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。

四分类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

三分类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2．新金融工具准则的修订对公司的影响

（1）首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

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公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，自2019年1月1日起，公司将上述投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表项目列示为“其他权益工具投资”。

（2）公司以预期信用损失为基础对相关金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

3．报告期执行新金融工具准则的情况

按照新金融工具准则，报告期公司涉及到“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”会计核算的处理如下：

报告期，因西安三角防务股份有限公司(西安三角航空科技有限责任公司)2019年5月21日创业板上市交易，公司将截至2019年6月30日所持该公司1,000万股按照公允价值重新计量，计量后公允价值为23,810万元，导致其他权益工具投资和其他综合收益期末余额均增加22,810万元， 公司执行新金融准则影响财务报表总资产和所有者权益，不会对公司当期的损益产生影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事意见：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

监事会意见：本次会计政策变更，符合国家相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019年8月27日