浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-073

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年8月28在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2019年8月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中何东挺先生、叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

《公司2019年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策的变更主要是财务报表格式的变更，是根据财政部的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当年净利润及所有者权益无影响，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展及审计工作的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2019年9月17日召开2019年第四次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-074

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2019年8月28日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2019年8月17日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会编制和审核的公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，对公司当年净利润及所有者权益无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

（三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(四)以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

为满足公司未来发展及审计工作的需要，监事会同意变更会计师事务所的事项。经审核，中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。监事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司监事会

2019年8月28日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-075

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将2019年度审计机构更换为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），该事项尚需公司股东大会审议。现将有关事项具体公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。根据公司战略发展需要，经过审慎研究，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所担任公司2019年度的财务审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通，征得了瑞华的理解与支持，公司董事会对瑞华在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

综合考虑公司业务发展及审计工作的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情等因素与中汇会计师事务所协商确定。

二、拟聘会计师事务所的概况

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91330000087374063A

主要经营场所：杭州市江干区兴业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人：余强

成立时间：2013年12月19日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

资质：浙江省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会提前与原审计机构就改聘会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对中汇进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了审查，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘中汇的建议。

3、公司于2019年8月28日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中汇为公司 2019年度审计机构。

4、本次公司拟将变更会计师事务所的事项提交股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

5、审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中汇会计师事务所协商确定。

四、独立董事事前认可意见和独立意见以及监事会意见

1、独立董事事前认可意见：经审核，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。我们同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见：

（1）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。

（2）本次会计师事务所聘请程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2019年8月28日，公司第三届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会发表如下意见：

为满足公司未来发展及审计工作的需要，监事会同意变更会计师事务所的事项。经审核，中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。监事会同意聘任中汇会计师事务所为公司2019年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

4、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-076

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、审批程序

公司于 2019 年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表同意的独立意见。根据《上市规则》等规定，本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。

3、变更时间

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。按照财政部规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。

4、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

5、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6 号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]

6 号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间

的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

3、资产负债表新增 “应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

4、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

5、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

6、“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

7、新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项 目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融 资产而产生的利得或损失。

8、明确债务重组损益不属于营业外收支。

9、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

10、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为：本次公司会计政策的变更主要是财务报表格式的变更，是根据财政部的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当年净利润及所有者权益无影响，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

五、监事会审议本次会计政策变更的情况

监事会认为：公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，对公司当年净利润及所有者权益无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司依据财政部修订的财务报表格式准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当年净利润及所有者权益无影响，为投资者提供更准确、可靠的会计信息。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2019-077

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行普通股（A股）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕369号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,550万股，发行价为每股人民币5.48元，共计募集资金30,414.00万元，坐扣承销2,500.00万元、保荐费200.00万元（合计2,700.00万元，已支付200.00万元）后的募集资金为27,914.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2017年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,028.90万元后，公司本次募集资金净额为25,685.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕90号）。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号）核准，公司于2019年2月28日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）368万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币36,800万元，扣除发行费用1,148.78万元，募集资金净额为35,651.22万元。

上述募集资金已于2019年3月6日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行普通股（A股）

本公司2019年1-6月实际使用募集资金290.17万元，以前年度已使用金额24,180.48万元，累计已使用募集资金24,470.65万元。公司将节余募集资金1242.91万元永久补充流动资金（包括募集资金余额1,214.45万元及利息收入28.46万元），用于公司日常经营活动。截至2019年6月30日，募集资金账户余额为零元，募集资金专项账户已完成注销，详情见发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号【2019-031】。

2、公开发行可转换公司债券

公司2019年1-6月实际使用募集资金13,441.16万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.51万元；累计已使用募集资金 13,441.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.51万元。

2019年1-6月使用部分闲置募集资金不超过25,651.22万元暂时补充公司流动资金，截至2019年6月30日已归还1,700.00万元，尚有22,000万元未归还。

截至2019年6月30日，募集资金账户余额为218.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1、首次公开发行普通股（A股）

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2017年4月25日分别与中国银行股份有限公司金华市分行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行以及中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签订了《首次公开发行募集资金专户三方监管协议》，2017年6月20日，公司与子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司、子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司金华市分行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，2017年12月21日，公司与子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司已于节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金后注销银行账户。

2、公开发行可转换公司债券

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集专项账户并签署第三方监管协议的议案》。公司在中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、交通银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行开立了募集资金专户账户，2019年3月8日公司与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、交通银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行及保荐机构财通证券股份有限公司签署了《公开发行可转换债券募集资金专户三方监管协议》。公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“云南今飞”）、 云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下简称“云南今飞摩配”） 在中国农业银行股份有限公司金华婺城支行与交通银行股份有限公司金华分行开立了募集资金专户账户，2019 年 4月 10 日公司及云南今飞、云南今飞摩配与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、交通银行股份有限公司金华分行及保荐机构财通证券股份有限公司签署了《公开发行可转换债券募集资金专户三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术研发中心建设项目主要立足于科研、检查试验、新产品试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2019年上半年度不存在变更募投资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019年1-6月 单位：万元

■证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-078

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

公司于2019年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2019年9月17日下午14：30。

2.网络投票时间：2019年9月16日-2019年9月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月16日下午15：00-2019年9月17日下午15：00的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年9月9日

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年9月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第二十九次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的议案如下：

1.00审议《关于变更会计师事务所的议案》

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

■

四、现场会议登记办法

（一）登记时间：2019年9月16日上午9：30一11：30时和下午13：00一16：30时

（二）登记地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

（三）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2019年9月16日下午16:30前送达公司董事会办公室。

来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

（一）会议联系方式

联系人：何东挺 /胡希翔

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2019年8月28日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2019年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2019年9月17日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

■

说明：1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2019年第四次临时股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。