菲林格尔家居科技股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解除
限售限制性股票通知债权人的公告

(上接561版)

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-045

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于回购注销部分已授予但尚未解除

限售限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

根据公司董事会通过的回购注销方案，公司将回购2名离职人员已获授但尚未解除限售的31,941股限制性股票，回购价格为8.60元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由151,362,991元减少至151,331,050元。

二、需债权人知悉的信息

公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：

1、申报时间：

2019年8月29日至2019年10月13日，工作日的8:30-17:00。

2、申报地点及申报材料送达地点：

上海市奉贤区林海公路7001号 证券事务部，邮编：201414。

3、联系人及联系方式：

公司董事会秘书：孙振伟，联系电话：021-67192899；传真：021-67192415；邮箱：zqswb@vohringer.com。

4、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；

（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-046

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于修改公司经营范围及公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》。具体情况如下：

一、修改经营范围情况

根据公司经营发展需要，公司拟将营业执照及章程中的经营范围进行修改，具体情况如下：

1、变更前经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务从事货物和技术的进出口业务。【依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、变更后经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务从事货物和技术的进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（经营范围暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。）

二、修改公司章程情况

因公司修改经营范围及回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票，拟对《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的条款进行修改，本次公司章程拟修订的具体内容如下：

■

除上述条款修订外，公司章程其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-047

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设立子公司名称：上海菲林格尔企业发展有限公司（暂定，以工商部门核准为准）

● 拟投资金额：人民币10,000万元。

● 特别风险提示：本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续；能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司投资收益存在不确定性的风险。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意公司全资设立一家投资公司，注册资本1亿元人民币，全部以公司自有资金出资，公司持有投资公司100%的股权。由于受到工商部门公司注册相关政策变化的影响，公司拟变更上述设立投资公司事项，现将变更后设立子公司相关公告信息如下：

一、对外投资概述

1、根据公司发展及战略规划需要，为进一步提升盈利空间，拓展上下游产业链，加快公司产业布局，落实公司战略发展规划，公司拟全资设立上海菲林格尔企业发展有限公司（暂定，以工商部门核准为准）（以下简称“子公司”），注册资本1亿元人民币，全部以公司自有资金出资，公司持有子公司100%的股权。

2、公司于2019年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：上海菲林格尔企业发展有限公司（暂定，以工商部门核准为准）

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：上海（暂定，以工商部门核准为准）

经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事环境科技、环保科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划；电脑图文设计、制作，从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告；酒店管理，会务服务，展览展示服务；物业管理，建筑材料的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，水电安装；国内货物运输代理。（暂定，以工商部门核准为准）

公司类型：有限责任公司

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次全资设立子公司是根据公司发展及战略规划需要，为进一步提升盈利空间，拓展上下游产业链，加快公司产业布局，落实公司战略发展规划。公司将子公司作为开展产业链上下游延伸、创新业务布局的主要平台，有效促进公司充分利用自身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间，以提升公司的核心竞争力和影响力。

本次全资设立子公司，无需签订对外投资合同。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、本次投资的风险分析

本次全资设立的子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得工商部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、菲林格尔家居科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-048

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月16日 13点00 分

召开地点：上海市奉贤区林海公路7001号行政楼5楼518会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月16日

至2019年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案的内容详见公司另行刊登的2019年年第一次股东大会会议资料文件。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2019年9月12日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00。

(二)登记地点：上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部。

（三)登记方式：

1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、传真登记：传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2019年9月12日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00传真至公司证券事务部），将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：

上海市奉贤区林海公路7001号，证券事务部，邮编：201414。

3、联系人及联系方式：

公司董事会秘书：孙振伟，联系电话：021-67192899；传真：021-67192415；邮箱：zqswb@vohringer.com。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

菲林格尔家居科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。