万马科技股份有限公司

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-054

万马科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司不断拓展渠道客户，完善产品质量管控体系，挖掘新的利润成长点，报告期销售收入和营业利润都比上年同期有所上涨，但受运营商招标规则仍偏重低价优势的影响，中标产品毛利较低，加上公司营业外收入大幅下降，报告期公司净利润仍有所下滑。

报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，深入贯彻执行董事会战略部署，主要开展了以下工作：

（一）深入降本提效

企业的盈利能力和长远发展，很大程度上取决于成本控制能力。成本控制能力，是企业适应市场竞争能力和整体管理水平的体现。

公司严控采购降本，同时通过设备工艺技改、改变生产车间薪酬考核体系等控制劳动成本，从产品设计、管理模式设计、工艺流程设计等方面解决降本和盈利的问题。

（二）优化产品结构

在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时，公司持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网等相关产品，丰富医疗信息化产品种类，优化产品结构，提升公司在医疗信息化领域的竞争力。

公司还收购了安华智能有限公司，往数据中心等细分板块发展，提前布局适用于5G通信技术的无线接入产品，为后续通信领域的高速发展做好准备。

（三）完善营销网络

公司不断加强营销队伍建设，完善营销网络，创新营销方法，大力发展技术营销，提升公司方案解决能力和差异化竞争力，在巩固现有市场份额的基础上，进一步加强与中国移动、中国铁塔和广电公司的合作及客户关系维护，扩大产品的市场覆盖率，拓展产品市场的广度。

（四）提升质量水平

加大技术研发方面人财物的投入，通过科学的管理，实现投入的有效产出。持续推进体系建设和开展质量教育，进一步提升质量管理能力，实现公司质量水平的整体提升，助推制造升级，打造质量竞争型企业。

（五）加强内部管控

公司着力健全人力资源管理制度，围绕公司发展目标培养富有竞争力的人力资源，建立及完善培训、薪酬、绩效和激励机制，发挥人力资源潜力，为公司可持续发展提供人力保障。同时进一步加强内部控制制度建设，形成有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □不适用

1）财政部于2017年3月修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起执行上述变更后的政策，未对财务报表产生重大影响。

2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），分别于2019年5月修订发布《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号一一债务重组》。公司于上述文件规定的起始日开始执行，未对财务报表产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-051

万马科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月24日向全体监事发出召开第二届监事会第七次会议的书面通知，并于2019年8月29日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，《公司2019年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、《第二届监事会第七次会议决议》；

2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司监事会

2019年8月29日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-052

万马科技股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495号”文《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行3,350万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股6.00元。本次发行募集资金总额为人民币201,000,000.00元，扣除发行费用人民币32,516,386.79元后，实际募集资金净额为168,483,613.21元。上述募集资金已于2017年8月28日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2017SHA10261号验资报告。

（二）募集资金累计使用情况

截至2019年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

■

截至2019年6月30日止，本公司累计已使用募集资金22,321,271.99元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金7,127,293.69元， 直接投入募集资金投资项目的资金15,193,978.30元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为459,484.15元，募集资金用于理财产品资金为90,000,000元，累计产生的收益8,248,821.92元，募集资金期末余额为64,870,647.29元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第2号一公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储。

2017年9月21日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：截止2019年6月30日，本公司农行临安支行募集资金专户中收到的存款利息扣除手续费后的净额为307,331.33元，其中16,386.79元已从募集资金专户转出用于购买农行理财产品。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G网络建设尚未大规模开展，公司现有产能目前能够满足市场需求，募集资金投资项目建设进度较为缓慢。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年6月30日止，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

■

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-053

万马科技股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（二）变更前后采用的会计政策

（1）财务报表格式的变更

本次变更前，公司执行财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定。 本次变更后，公司执行财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定。

（2）企业会计准则的变更

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的非货币性资产交换、债务重组相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更审议的程序

本次公司会计政策变更已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。本次公司会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更内容

1. 新财务报表格式

根据财会〔2019〕6号文件相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以

“-” 列示）”。

2. 非货币性资产交换

（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确

了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换

入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当

在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息

披露要求等。

3. 债务重组

（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务

困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号一金

融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

（2）修订了债务重组中债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更不会对公司净资产、净利润产生重大影响。

四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）和《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）和《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）和《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》；

2、《第二届监事会第七次会议决议》

3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-050

万马科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月24日向全体董事发出召开第二届董事会第七次会议的书面通知，并于2019年8月29日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

公司2019年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年半年度报告》；公司2019年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司 2019年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》；

2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-049

万马科技股份有限公司

关于2019年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日