大冶特殊钢股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2019-087

大冶特殊钢股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月29日收到董事蒋乔先生、郭培锋先生的书面辞职函，因工作变动原因，蒋乔先生辞去其担任的公司董事及董事会审计委员会委员职务、郭培锋先生辞去其担任的公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。蒋乔先生、郭培锋先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定,蒋乔先生、郭培锋先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。公司将按照有关规定完成董事的补选工作。

蒋乔先生、郭培锋先生辞职后，继续在公司担任其他职位；截至本公告之日，蒋乔先生、郭培锋先生均未持有公司股票，辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司离任董事减持股份的限制性规定。

公司及董事会对蒋乔先生、郭培锋先生在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2019-089

大冶特殊钢股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月29日收到总经理蒋乔先生、董事会秘书郭培锋先生、总会计师冯元庆先生的书面辞职函，因工作变动原因,蒋乔先生辞去其担任的公司总经理职务，郭培锋先生辞去其担任的公司董事会秘书职务，冯元庆先生辞去其担任的公司总会计师职务，辞职将从公司完成新任总经理、董事会秘书、总会计师聘任工作起生效。公司将于近日召开董事会,完成总经理、董事会秘书、总会计师的聘任工作。

蒋乔先生、郭培锋先生、冯元庆先生辞职后，继续在公司担任其他职位；截至本公告之日，蒋乔先生、郭培锋先生、冯元庆先生均未持有公司股票，辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员减持股份的限制性规定。

公司及董事会对蒋乔先生、郭培锋先生、冯元庆先生在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董事会

2019年8月30日

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2019-088

大冶特殊钢股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月29日收到公司监事刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生的书面辞职报告，因工作变动原因，刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生请求辞去公司监事职务。因上述监事辞职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，在股东大会选举出的监事就任前，刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

刘亚平先生辞职后，不在公司担任其他职位，倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生辞职后，将继续在公司担任其他职位。刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生均未持有公司股票，辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司离任监事减持股份的限制性规定。

公司及监事会对刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2019年8月30日