航天科技控股集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-定-003
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年上半年，在公司董事会的领导下，在全体经营层努力下，公司遵循年初制定的经营目标，坚持稳中求进、坚持创新发展理念、坚持高质量发展，以技术创新、商业模式创新、管理创新为抓手，谋战略、重创新、调结构、促转型，全力推动产业结构优化调整。
报告期内，公司共实现营业收入27.55亿元，比去年同期下降3.98%；共实现净利润0.49亿元，较去年同期下降2.84％；实现归属于上市公司股东的净利润0.44亿元，较去年同期增长0.59％。国际经济环境变化，造成全球汽车市场需求下滑明显，汽车行业从整车到各级供应链均受到较大影响，导致营业收入及利润下降；公司其他业务较去年同期无重大变化。
报告期内，航天应用产品业务，各项配套任务稳定；汽车电子业务，作为全球领先的独创技术，手离方向盘传感器产品持续取得新订单，新产品儿童安全遗忘产品获得首份客户订单。全液晶仪表、车载信息服务终端、车队管理模块等智能网联类产品实现稳定量产，丰富了公司汽车电子产品线。成功拓展了国内重卡车型市场，获得了中国重汽、华菱星马、大运等重点车型项目产品的开发配套资格，进一步提高了公司在该领域的市场占有率。车联网业务，升级平台扩展功能，推广主动预防系统等业务。地灾安全检测项目在北京市、重庆市和贵州省连续中标?石油仪器设备业务，加强高端石油装备的研制工作。电力设备业务，境内外实验站工程均进入收尾阶段，为后续市场拓展打下良好基础，签订了国内输出电流最大的谐振电抗器试验系统和国内首台35kv整支避雷器试验系统，进一步巩固公司在特高压测试试验细分市场的龙头地位。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
航天科技控股集团股份有限公司
法定代表人：袁宁
二〇一九年八月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-董-004
航天科技控股集团股份
有限公司第六届董事会
第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十次会议通知于2019年8月19日以通讯方式发出，会议于2019年8月29日在北京以现场表决的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长徐涛先生主持，董事会秘书参加会议，监事列席会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文和摘要的议案》
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
1.公司出具的未经审计的2019年半年度报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
3.IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。
《2019年半年度报告全文和摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙针对公司2019年度配股事项发表了独立意见。
《关于公司符合配股条件的说明》和《独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
三、逐项审议通过了《关于公司2019年度配股方案的议案》。
（一）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
（二）配股基数、比例和数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次拟配股的股份数量以本次发行时股权登记日的总股本为基数确定。
以公司截至2019年6月30日总股本614,190,718股为基数测算，可配股份数量总计不超过184,257,215股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次配股前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动时，本次配股数量上限将作相应调整，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
（三）配股价格和定价原则
1.配股定价原则
（1）不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产，若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；
（2）参考公司股票在二级市场上的价格、公司本次募集资金计划的资金需求量；
（3）由公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。
（下转150版）
