甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600354 公司简称：敦煌种业
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入45,572.12 万元，较上年同期增加24,960.17万元，增长121.1%,实现归属于上市公司净利润-8,172.54万元,较上年同期亏损增加216.75万元。
种子产业：报告期内由于受品种多，品种更新换代快，市场竞争激烈的持续影响，种子产业上半年营业收入较上年同期减少26.82 %。针对种子产业面临的诸多不利因素，上半年公司积极调整经营策略，适度扩大市场竞争力强的玉米品种生产面积，切实加强制种生产的田间管理，生产管理整体水平明显好于往年。进一步强化精细化管理，最大努力的控制成本，降低费用，上半年种子产业各项费用较上年同期减少27.33%。同时根据经营实际需求，积极调整品种研发方向，以区域优势品种为重点的研发工作进展顺利。
食品与贸易产业：报告期内，在切实抓好原有产业生产经营的同时，全力培育和发展戈壁农业、高原夏菜等新型产业，围绕新型产业的重大项目建设工作及新培育的贸易企业经营业务进展顺利，已初现成效。报告期食品与贸易产业实现营业收入37,014.12 万元，较上年同期增加25,839.13万元，增长231.22%。净利润较上年同期减亏7.78%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、2019 年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2019〕 6 号）的相关规定，公司企业财务报表格式进行调整，具体如下：
资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表列报项目及其内容做出的调整，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、根据财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号），自2019 年1 月1 日起按新准则要求进行会计政策变更及报表披露。上述会计政策变更已经公司七届董事会第七次临时会议审议通过，详见本公司2019 年1月19 日披露的相关公告。根据新金融工具会计准则规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异、调整计入2019 年期初留存收益或其他综合收益。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2019-046
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月18日 14 点30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月18日
至2019年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019 年6月 14日召开的七届董事会第十次临时会议、七届监事会第十次临时会议、2019年8月28日召开的七届董事会第十一次临时会议、七届监事会第十一次临时会议审议通过，会议决议公告于 2019年6月15日、2019年8月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。
5、登记时间：2019年9月17日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。
六、其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
联系人： 杨洁 电话：0937一2663908
传 真：0937一2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2019年8月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2019-042
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
七届董事会第十一次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十一次临时会议于2019年8月23日以书面形式发出通知，于2019年8月28日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019 年半年度报告》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为子公司融资担保提供反担保的公告》 (临2019-044)。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》 (临2019-045)。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》 (临2019-046)。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2019-043
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
七届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第十一次临时会议于2019年8月23日以书面形式发出通知，于2019年8月28日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。
公司监事会全体监事对董事会编制的2019年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2019年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
此议案尚需交股东大会审议。
3、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。
公司监事会全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
综上，我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需交股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2019-044
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于为子公司融资担保提供反
担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司
●本次反担保额度1,000万元
●截止本公告披露日，公司实际担保余额为16,000万元
●本次担保为反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、反担保情况概述
2019年8月28日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届董事会第十一次临时会议，以全票审议通过了《关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案》。
根据子公司生产经营需要，甘肃金控金昌融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）拟为公司控股子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司（以下简称“金从玉公司”）流动资金贷款1,000万元提供担保，担保期限为一年，并由公司以持有金从玉公司的70%的股权为担保公司提供反担保，反担保金额、期限与上述担保一致。此议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司
住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组053号
法定代表人：马宗海
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：农产品的种植、加工、销售及技术服务（不含种子及国家法律法规限制禁止品种），农业新技术的开发及咨询，农业土地开发投资，货物进出口贸易（凭有效《进出口商品备案证》经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司对金从玉公司拥有实际控制权始于2019年3月1日，截止2019年6月30日，金从玉公司（未经审计）资产总额4,533.05万元、负债总额1,308.3万元、净资产3,224.75万元，资产负债率28.86%。
二、担保公司基本情况
名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司
住所：甘肃省金昌市金川区长春路27号
法定代表人：刘祥
注册资本：4000万元人民币
成立时间：2019-5-23
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、信用证担保等借款类担保和发行债券担保及其他融资担保。投标担保、诉讼保全担保、工程履约担保等非融资担保及其他合法合规的业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、反担保主要内容
金从玉公司从兰州银行股份有限公司金昌分行申请流动资金贷款1,000万元，贷款期限一年，由甘肃金控金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保，公司及金从玉小股东杨健尊以所持金从玉股份为该笔贷款担保提供反担保。
截止本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述反担保对象为公司控股子公司，为其提供反担保可确保子公司的正常生产和经营，被担保公司生产经营活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案》，认为公司为子公司提供反担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其融资提供反担保，符合子公司生产经营的需要，整体风险可控，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。公司董事会在上述反担保事项中的决策程序及表决结果合法、有效。
六、累计对外担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 16,000 万元（不含此次担保额），占公司 2018 年经审计净资产的 22.9%，除此之外公司无其他对外担保。
七、备查文件：
经与会董事签字生效的七届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2019-045
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司多年财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于瑞华已连续10年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘任瑞华为2019 年度审计机构，并就不再续聘事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华及其团队多年的辛勤工作表示由衷感谢。
经综合考虑，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并为公司非公开发行等事项提供审计服务，同时提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590611484C
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人： 胡咏华、吴卫星
成立日期：2012年03月06日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
资质：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书编号：11010141）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000407、证书号：08）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计机构，满足公司年度审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的资质进行了充分审核，同意公司改聘大信为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务报告及内控审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议并提交股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
（一）独立董事的事前认可
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、 独立的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将关于变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。 我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计与内部控制审计服务机构，并将该事项提交股东大会审议。
五、备查文件
（一）公司七届董事会第十一次临时会议决议。
（二）公司七届监事会第十一次临时会议决议。
（三）公司独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可。
（四）公司独立董事关于第七届董事会第十一次临时会议相关议案的独立意见。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
