兴业银行股份有限公司
董事长辞职公告

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-027

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司

董事长辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于近日收到高建平先生的辞职函，高建平先生因为任职年龄原因，提出辞去本行董事长、董事和董事会战略委员会主席及委员职务。根据本行章程规定，该辞职函自送达董事会之日起生效。

高建平先生是本行筹建时的首批员工。服务兴业银行31年以来，尤其是2000年担任本行党委书记、董事长以来，高建平先生带领全行坚决贯彻落实中央经济金融政策和决策部署，持续完善公司治理，推动党委领导与现代公司治理机制有机融合，紧紧围绕服务实体经济和国家重大发展战略，稳中求进、前瞻布局，持续深化体制机制改革，坚持走市场化、差异化、综合化发展的道路，推动本行各项事业取得了全面发展和长足进步，为本行持续稳定健康发展打下了坚实的基础。在以高建平先生为班长的总行党委和董事会领导下，本行实现了从区域性银行到全国性银行、到上市公众银行、再到综合金融服务集团的多级跨跃，目前集团总资产已突破7万亿元、股东权益突破5000亿元、年度净利润突破600亿元，规模、效益和资产质量等主要经营指标位列同类型银行前列，确立并稳固了全国主流银行集团的市场地位。按英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名，本行按一级资本位列第23位，按总资产位列第28位，由穆迪、惠誉开展的国际信用评级陆续得到上调。

本行董事会向高建平先生为本行持续稳健发展作出的杰出贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2019年9月4日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-028

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司（简称“本行”）第九届董事会第十七次会议于2019年8月30日-9月3日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际表决董事14名，符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的规定。

本次会议表决通过了《关于推举陶以平先生为董事会临时负责人的议案》。鉴于高建平先生因任职年龄原因辞去本行董事长、董事和董事会战略委员会主席及委员职务，为保证本行的正常经营和运作，会议同意推举本行董事、行长陶以平先生为董事会临时负责人，在董事长空缺期间临时负责本行全面工作，代理行使公司法和本行章程规定的董事长和法定代表人职权。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2019年9月4日