江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议
决议公告
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2019-056
江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2019年9月4日以通讯方式发出通知，于2019年9月9日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2019年9月9日下午2时。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司首席执行长（CEO）/董事辞职的议案》
公司董事会收到LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生请求辞去首席执行长（CEO）及第七届董事会董事职务的书面辞职书，经研究讨论公司董事会同意李春兴先生辞去首席执行长（CEO）职务的请求。根据《公司章程》，李春兴先生辞去公司董事职务在书面辞职书送达董事会时已生效，其不再担任公司董事。在此，公司董事会对李春兴先生在任职首席执行长（CEO）、董事期间为企业发展所作的贡献，表示衷心的感谢。
辞去上述职务后，李春兴先生将继续担任公司首席技术长职务，并继续致力于公司的发展。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司首席执行长（CEO）的议案》
根据公司董事长周子学先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意聘任郑力先生为公司首席执行长（CEO），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，同意提名郑力先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议决定于2019年9月26日召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日
附新任首席执行长（CEO）/董事候选人简历：
郑力，男，1967年8月出生，天津大学工业管理工程专业工学士，东京大学金融经济管理硕士。现任本公司首席执行长（CEO）。曾任恩智浦全球高级副总裁兼大中华区总裁，中芯国际全球市场高级副总裁，瑞萨电子大中华区CEO， NEC电子（后与日立公司和三菱公司的半导体部门合并为瑞萨电子）大中华区总裁，华虹国际有限公司副总裁，上海虹日国际电子有限公司总经理，日本东棉美国公司（现丰田通商美国公司）加州圣荷西分公司总经理，日本东棉公司总部（现日本丰田通商公司）电子信息系统本部担任产品开发经理，集成电路项目管理经理等职务。郑力先生在美国、日本、欧洲和中国国内的集成电路产业拥有超过26年的工作经验，曾任华美半导体协会美国总部理事和上海分会会长。他同时担任中关村融信金融信息化产业联盟副理事长，中国半导体行业协会理事，天津大学微电子系兼职教授。
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2019-057
江苏长电科技股份有限公司
关于召开2019年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月26日 14点30分
召开地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路99号9楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月26日
至2019年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年8月27日召开的第七届董事会第二次会议、2019年9月9日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过。相关内容详见公司于2019年8月29日及2019年9月10日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2019年9月23日一一2019年9月24日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061，0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人： 袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市澄江东路99号
5、邮政编码：214429
6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2019年9月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
