宝山钢铁股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2019-062
宝山钢铁股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年09月09日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区水产路625号 上海臣苑大酒店中苑四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事周建峰先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席1人，其他9位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，其他4位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于股东变更部分承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于增选王强民先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于增选田雍先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于增选汪震先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2《关于股东变更部分承诺事项的议案》，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为8,450,148,999股，关联股东武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为2,982,172,472股，均已回避表决该议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、邱晨盛
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宝山钢铁股份有限公司
2019年9月10日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-063
宝山钢铁股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司独立董事夏大慰先生递交的书面辞职报告。因已连续担任公司独立董事届满六年，夏大慰先生向董事会提出辞去独立董事以及在董事会中的其他职务。
按照相关法律法规及《公司章程》的规定，夏大慰先生的辞职未导致独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司章程》规定的最低人数，自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对夏大慰先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2019年9月10日
