东旭光电科技股份有限公司
九届四次董事会决议公告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-085
东旭光电科技股份有限公司
九届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年9月11日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第四次会议。会议通知于2019年9月8日以文本方式送达各位董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由公司董事长王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》（详见同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》）
同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权，由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用其收到的2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，增资款全部计入广西申龙注册资本，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会对公司使用募集资金向子公司增资的事项无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过了《关于同意公司控股子公司芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司变更向中国光大银行股份有限公司申请贷款支行的议案》
为了支持子公司的发展，董事会同意将八届五十九次董事会审议通过的公司控股子公司芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司向中国光大银行股份有限公司申请的银行贷款3,000万元，期限一年（详见公司披露于巨潮资讯网的2019-017号公告）的贷款支行由长沙湘府路支行变更为长沙新源支行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2019年9月12日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-086
东旭光电科技股份有限公司
九届三次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三次会议。会议通知已于2019年9月8日以文本形式向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会会议由监事会主席曾维海主持。符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。
会议审议并通过如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》
同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权，由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用其收到的2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，增资款全部计入广西申龙注册资本，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年9月12日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-087
东旭光电科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用募集资金增资情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过375,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 3,701,101,556.27元。2017年12月7日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2017)第105007号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次非公开发行股票募集配套资金用于以下方向：
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根据公司2017年第四次临时股东大会授权，公司于2019年9月11日召开第九届第四次董事会，审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》，同意由公司全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）使用其收到的2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款（详见公司披露于巨潮资讯网的2018-034号公告）中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，增资款全部计入广西申龙注册资本，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会对使用募集资金向子公司增资的事项无异议。
二、被增资方基本情况
1、基本情况
被增资公司名称：广西申龙汽车制造有限公司
统一社会信用代码：91450100315979786C
法定代表人：周纪文
住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号
注册资本：231,111.1112万人民币
经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售(具体生产类别以工信部核准执行);经营机电产品的开发、制造、销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
与公司关系：广西申龙为公司全资子公司申龙客车的全资子公司。
失信情况：广西申龙不是失信被执行人。
2、最近一年又一期的主要财务指标
截至2018 年 12 月 31 日，广西申龙的总资产 479,571.65 万元，总负债267,863.88 万元，净资产 211,707.77 万元，资产负债率 55.85%。2018 年 1-12月广西申龙营业收入 238,379.40 万元，净利润34,204.34 万元（以上数据已经审计）。
截至2019 年 6 月 30 日，广西申龙的总资产469,649.35万元，总负债257,679.30万元，净资产 211,970.05 万元，资产负债率 54.87%。2019 年 1-6月广西申龙营业收入8,221.73万元，净利润3,353.14万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了将公司非公开发行募集配套资金投向募投项目，以保障公司募投项目“新能源客车及物流车生产项目”顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司新能源客车、物流车产能以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。
四、增资后的募集资金管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，广西申龙已开设银行专户进行募集资金的管理，公司及子公司、商业银行与独立财务顾问签署了募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用2017年发行股份购买资产的配套募集资金65,000万元为广西申龙进行增资，用于“新能源客车及物流车生产项目”建设，有利于加快募投项目建设，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向广西申龙进行增资。
2、监事会意见
公司监事会一致同意使用全资子公司上海申龙客车有限公司收到的2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的65,000万元，向募投项目实施主体广西申龙进行增资，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
六、备查文件
1、公司九届四次董事会决议；
2、公司九届三次监事会决议；
3、独立董事关于使用募集资金为广西申龙实施增资的独立意见；
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2019年9月12日
