云南罗平锌电股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的
提示性公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-113

云南罗平锌电股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动的

提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“贵州泛华”）的通知，厦门泛华集团有限公司（以下简称“厦门泛华”）拟吸收合并其控股子公司贵州泛华，吸收合并实施后，贵州泛华的独立法人资格被注销，其全部债权债务均由厦门泛华承继。贵州泛华将其持有公司股份60,804,827股非交易过户给厦门泛华，非交易过户完成后，贵州泛华不再持有公司的股份，厦门泛华持有公司股份60,804,827股，现将具体情况公告如下：

一、 本次权益变动基本情况

2019年9月10日，贵州泛华与厦门泛华签署《吸收合并协议》，贵州泛华将其持有公司股份60,804,827股非交易过户给厦门泛华，股份过户后，贵州泛华不再持有公司股份，厦门泛华持有公司股份60,804,827股，占公司股份总数的18.80%。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，具体情况详见公司同日披露的《云南罗平锌电股份有限公司简式权益变动书》。

二、本次权益变动双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：厦门泛华集团有限公司

注册地：厦门市思明区湖滨南路150号301室(泛华大厦)A区

法定代表人：孙汉宗

注册资本：人民币13,000万人民币

统一社会信用代码：9135020026012574XM企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）。

经营期限：1998年11月09日至长期

股权结构：孙汉伟持股35%、孙汉强持股33%、孙汉宗持股32%

（二）被吸收合并方

名称：贵州泛华矿业集团有限公司

注册地：贵州省安顺市普定县委大院内宣传文化中心一楼

法定代表人：孙汉宗

注册资本：人民币10,000万元

统一社会信用代码：91520422055001254B

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：对金属矿业投资。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

经营期限：2007年7月24日至2027年7月23日

股权结构：厦门泛华集团有限公司持股50%、厦门中泛工程有限公司持股50%

三、本次权益变动的影响

本次权益变动系因厦门泛华吸收合并其控股子公司贵州泛华导致的股份权益变化，采用法人资格丧失所涉非交易过户方式，不会对公司目前的股权结构产生影响或损害公司利益的其他情形出现。

四、其他情况说明

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

2、本次权益变动未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、经查询最高人民法院网，本次权益变动各方均不属于失信被执行人。

五、备查文件

1、《吸收合并协议》；

2、《简式权益变动报告书》；

2、信息披露义务人声明；

3、信息披露人身份证明文件。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年9月16日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-114

云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2019年

第七次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）于2019年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-110）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开2019年第七次临时股东大会的提示性公告发布如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2019年第七次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第七届董事会第一次定期会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年9月17日15:00。

网络投票时间：2019年9月16日一2019年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月17日9:30-11:30和 13：00-15：00；通过互联网投票的时间为2019年9月16日15:00 至2019年9月17日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2019年9月11日(星期三)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《公司对外捐赠》的议案

上述议案的具体内容详见2019年8月29日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司关于《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2019-108）。

2、关于《拟对外投资设立控股子公司》的议案

上述议案的具体内容详见2019年8月29日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司关于《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2019-109）。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2019年9月16日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2019年9月16日17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间： 2019年9月15日至9月16日

9:00～11:00和 15:00～17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：赵 静、杨银兴

联系电话：0874-8256825

传 真：0874-8256039

电子信箱：948534951@qq.com

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编：655800

本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第一次定期会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年9月16日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司

2019年第七次临时股东大会参会股东登记表

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附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

2019年第七次临时股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2019年9月17日召开的2019年第七次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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本次股东大会表决意见表

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注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。