武汉光迅科技股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）046

武汉光迅科技股份有限公司

二○一九年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、公司于2019年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2019年9月12日下午 2：30

网络投票时间：2019年9月11日一2019年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月11日15：00 至2019年9月12日15：00 的任意时间。

3、召开方式：现场与网络相结合的方式

4、主持人：董事吴海波

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份292,708,619股，占公司有表决权股份总数的43.2341%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份291,699,144股，占公司有表决权总股份的43.0850%；参加网络投票的股东2人，所持股份1,009,475股，占公司表决权总股份的0.1491％。

四、议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于为董监高购买责任险和人身意外险的议案》

表决结果：同意292,708,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,008,975股，占出席会议中小股东所持股份的99.9505％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意292,272,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.8510％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权436,075股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1490％。

中小股东单独计票表决情况：同意573,400股，占出席会议中小股东所持股份的56.8018％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权436,075股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的43.1982％。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：候选人余少华同意股份数292,695,420股，候选人吴海波同意股份数292,414,920股，候选人罗锋同意股份数292,695,420股，候选人胡广文同意股份数292,695,420股，候选人金正旺同意股份数292,695,420股，候选人姜伯平同意股份数292,695,420股，候选人卢炎生同意股份数292,695,420股。

中小股东单独计票表决情况：候选人余少华同意股份数996,276股，候选人吴海波同意股份数715,776股，候选人罗锋同意股份数996,276股，候选人胡广文同意股份数996,276股，候选人金正旺同意股份数996,276股，候选人姜伯平同意股份数996,276股，候选人卢炎生同意股份数996,276股。

4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：候选人刘泉同意股份数292,708,120股，候选人郑春美同意股份数292,427,620股，候选人肖永平同意股份数292,708,120股，候选人冉明东同意股份数292,708,120股。

中小股东单独计票表决情况：候选人刘泉同意股份数1,008,976股，候选人郑春美同意股份数728,476股，候选人肖永平同意股份数1,008,976股，候选人冉明东同意股份数1,008,976股。

5、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：候选人陈建华同意股份数292,414,920股，候选人张继军同意股份数292,414,920股，候选人任明同意股份数292,414,920股。

中小股东单独计票表决情况：候选人陈建华同意股份数715,776股，候选人张继军同意股份数715,776股，候选人任明同意股份数715,776股。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一九年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、武汉光迅科技股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一九年九月十二日