江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会提示性公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-209
江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南建设”）2019年第十一次临时股东大会将于 2019 年9 月17 日下午召开，公司于 2019 年 8 月 27日 在 《中国证券报 》 、《 上海证券 报》 、《 证券时 报》 及巨潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）发出了《2019 年第十一次临时股东大会通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者合法权益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下：
一、会议的基本情况
1、届次：2019年第十一次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年9月16日下午15:00）至投票结束时间（2019年9月17日下午15:00）间的任意时间
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年9月11日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2019年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
1、关于为杭州锦启等公司提供担保的议案。
该提案属于特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过；该提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2019年8月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第五十一次会议决议公告及关于为杭州锦启等公司提供担保的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2019年9月12日至9月17日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码：200335
联系电话：（021）61929799
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十一次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
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注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-210
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为中南新世界等公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为8,880,003万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为5,977,811万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的343.59%，请投资者关注有关风险。
一、担保情况的概述
1、为南通中南新世界中心开发有限公司（简称“中南新世界”）提供担保事宜
为了促进公司业务的发展，公司全资子公司中南新世界挂牌在银川产权交易中心（有限公司）发行总额不超过5,000万元定向融资计划，由浙江美豫银东投资管理有限公司担任投资顾问和主承销商，期限6个月。公司为发行主体提供连带责任保证担保，担保金额5,000万元。
2、为抚顺盛华邦房地产开发有限公司（简称“抚顺盛华邦”）提供担保事宜
为了促进公司抚顺中南熙悦项目的发展，公司持股51%的抚顺盛华邦向大连银行股份有限公司沈阳分行（简称“大连银行沈阳分行”）贷款15,000万元，期限36个月。公司为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额15,000万元。
3、为太仓彤光房地产开发有限公司（简称“太仓彤光”）提供担保事宜
为了促进公司业务的发展，公司持股30%的太仓彤光房地产开发有限公司在江苏小微企业融资产品交易中心挂牌发行总额不超过30,000万元的2019年定向融资工具，期限12个月。公司为发行主体提供连带责任担保，担保金额12,000万元。
公司2019年第十次临时股东大会审议了《关于为万宁中南城等公司提供担保的议案》，通过了为上述被担保公司提供担保事项。有关情况详见2019年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保额度使用情况
公司2019年第十次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司（简称“各类主体”）提供的担保在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。合并报表范围外的公司不包括非合营及联营企业。本次公司对资产负债率超过70%的子公司中南新世界和武汉锦苑中南房地产开发有限公司的额度进行内部调剂，具体如下：
单位：万元
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三、被担保人基本情况
1、南通中南新世界中心开发有限公司
成立日期：2005年4月27日
注册地点：南通市桃园路12号101室
法定代表人：陈锦石
注册资本：100,000万人民币
主营业务：房地产投资、开发(资质壹级)；房地产咨询、出租、销售及物业管理；柜台租赁；停车场管理服务；摄影摄像服务；光伏发电项目建设；工艺美术品、贵重金属、珠宝、黄金首饰、建筑材料、日用百货、服装、服饰、办公用品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；自有房屋租赁；企业管理服务；商场租赁策划和咨询；会务服务；庆典礼仪服务；非学历非职业技能培训；商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询；市场信息咨询；房地产经纪；组织文化艺术交流活动及策划；企业营销策划；企业形象策划；展览展示服务；花卉租赁；鲜花批发；建筑装饰工程设计；LED显示屏出租、安装、销售；翻译服务；网站建设；广告经营；影视节目制作；舞台美术设计；舞台设备出租、销售；以下另设分支机构凭证经营:餐饮、娱乐、住宿服务、游泳池、洗浴、酒吧、棋牌室、一般按摩、健身服务、美发、足浴；烟、酒专卖。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：公司直接持有100%股权。
财务情况：
单位：万元
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2、武汉锦苑中南房地产开发有限公司
成立日期：2016年12月6日
注册地点：武汉市黄陂区横店前进大街72号
法定代表人：颜智勇
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：房地产开发，商品房销售，房地产咨询，物业管理，装饰装潢工程设计施工，建筑材料销售。
信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好。
股东情况：公司持有100%股权。
财务情况：
单位：万元
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3、抚顺盛华邦房地产开发有限公司
成立日期：2009年10月14日
注册地点：辽宁省沈抚新区沈东二路61号
法定代表人：王鹏
注册资本：1,999万人民币
主营业务：房地产开发、商品房销售。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好
股东情况：
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关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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4、太仓彤光房地产开发有限公司（非并表）
成立日期：2018年12月14日
注册地点：太仓市城厢镇上海东路188号11幢2206室
法定代表人：张翼
注册资本：56,000万元人民币
主营业务：房地产开发经营；物业管理；建筑装饰工程。
股东情况：
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关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
公司财务情况：
单位：万元
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四、担保文件的主要内容
1、为中南新世界提供担保事宜
（1）担保方：本公司
（2）担保函主要内容：公司出具《担保函》，提供连带责任保证，担保金额5,000万元。
（3）保证范围：主合同项下被担保人应当向广大产品认购人履行的义务和广大产品认购人实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费等）。
（4）保证期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
2、为抚顺盛华邦提供担保事宜
（1）协议方：本公司、大连银行沈阳分行
（2）协议主要内容：公司与大连银行沈阳分行签署《保证合同》，提供连带责任担保，担保金额15,000万元。
（3）保证范围：承担担保责任的方式为连带责任保证，担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。
（4）保证期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
3、为太仓彤光提供担保事宜
（1）担保方：本公司
（2）担保函主要内容：公司出具《担保函》，提供连带责任保证，担保金额12,000万元。
（3）保证范围：2019年定向融资工具本金以及该款项至实际支付日按照预期收益率计算的所有应付收益、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依据法律规定应由公司支付的费用。
（4）保证期限：定向融资工具存续期及定向融资工具到期之日起二年。
五、董事会意见
第七届董事会第四十九次会议审议了上述担保事项，董事会审议认为：为上述公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
六、公司担保情况
提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为5,977,811万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的343.59%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为896,486万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的51.53%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日
