文投控股股份有限公司
关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的公告
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-055
文投控股股份有限公司
关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届董事会第二十八次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司于股东大会审议通过本议案之日起一年内，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过2亿元闲置自有资金购买理财产品。2019年6月28日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述议案。
2019年9月12日，公司召开九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度至17亿元，实施周期为2019年6月28日至2020年6月27日，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会提请授权公司经营管理层在股东大会审议通过该议案后，在额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关法律文件。具体内容如下：
一、购买理财产品概述
为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度至17亿元，实施周期为2019年6月28日至2020年6月27日，在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、理财方案主要内容
（一）投资金额
不超过17亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）投资方式
主要投资于金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、低风险信托产品等。
（三）投资期限
2019年6月28日至2020年6月27日。
（四）资金来源
公司自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会提请授权管理层在股东大会审议通过该议案后，行使购买理财产品的投资决策权并签署相关法律文件。
三、风险控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司在保证资金安全与流动性的前提下，提高闲置自有资金购买理财产品额度至17亿元，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-056
文投控股股份有限公司
关于增加经营范围并修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司产业链条，拓展新的业务模式，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，拟在公司原经营范围中增加“金属类、黄金钻石首饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术制品（不含象牙）、陶瓷制品、家纺（包括丝绸织品）、玩具、文化用品、箱包、服装服饰及配饰的制造、零售”（最终以工商部门核定为准），并授权公司经营层对公司《章程》相关内容进行修订、办理工商变更手续。公司《章程》修订内容如下：
■
除上述条款外，公司《章程》其他内容不变，公司将在本议案通过股东大会审议之后及时办理工商变更手续。
本方案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-057
文投控股股份有限公司
九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十五次会议于2019年9月12日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年9月10日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度至17亿元，实施周期为2019年6月28日至2020年6月27日，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司于同日发布的《关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于增加经营范围并修订公司〈章程〉的议案》
为完善公司产业链条，拓展新的业务模式，公司拟在原经营范围中增加“金属类、黄金钻石首饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术制品（不含象牙）、陶瓷制品、家纺（包括丝绸织品）、玩具、文化用品、箱包、服装服饰及配饰的制造、零售”（最终以工商部门核定为准），并授权公司经营层对公司《章程》相关内容进行修订、办理工商变更手续。详见公司于同日发布的《关于增加经营范围并修订公司〈章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年10月8日（星期二）下午13：30，在北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室，召开2019年第三次临时股东大会。详见公司于同日发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2019-058
文投控股股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年10月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月8日 13点30分
召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月8日
至2019年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司九届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站发布的2019-053号公告；
议案2、3已经公司九届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2019年9月16日在上海证券交易所网站发布的2019-054、2019-055号公告。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件（详见附件）、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；
2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。
3、出席会议股东请于2019年9月25日、26日，每日上午9：30－11：30，下午13：00－17：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。
六、其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市海淀区中关村南大街35号紫竹书苑13栋
4、电话：010-60910922
5、传真：010-60910901
6、联系人：王汐
7、邮政编码：100089
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2019年9月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月8日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
