辽宁曙光汽车集团股份有限公司
九届八次董事会决议公告
股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2019-035
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届八次董事会会议通知于2019年9月11日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2019年9月19日以通讯表决方式召开,会议应有8名董事表决,实际表决8名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司章程》的规定,为加强公司董事会规范化操作,充实公司决策团队,提高公司的整体决策质量,选举宫大先生为公司副董事长,任期至本届董事会任期届满。
公司独立董事对该事项发表了同意选举宫大先生为公司副董事长的独立董事意见。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司部分高管的议案》
为优化公司高管团队,强化对公司的经营管理,同意:
1、聘任李全栋先生为公司副总裁兼财务总监;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权1票。
董事长高会恩对本议案投弃权票,理由如下:这样的安排无论是在业务流程还是管理流程上均不太顺畅,不利于提高业务效率,因此本人保留意见。
2、聘任吴延荣先生为公司副总裁;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3、聘任吴接群先生为公司副总裁;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
4、聘任傅斌先生为公司副总裁。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
以上人员的任期至本届董事会任期届满。
公司独立董事对该事项发表了同意聘任李全栋先生、吴延荣先生、吴接群先生和傅斌先生为公司副总裁的独立董事意见。
三、审议通过了《关于提名胡新文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
根据《公司章程》规定的董事会人数,目前董事会成员尚缺1名董事,为了进一步保证公司董事会的规范运作,同意提名胡新文先生为公司第九届董事会董事候选人。任期至本届董事会任期届满。
董事会将把董事候选人提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意董事会提名胡新文先生为公司董事候选人的独立意见,并同意将《关于提名胡新文为公司第九届董事会董事候选人的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
本议案内容详见《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年9月19日
附件:董事及高管简历
宫大:男,1978年2月生,青岛大学机械电子工程专业本科,上海理工大学动力机械及工程专业研究生,同济大学机械制造及自动化专业博士。历任北京恒通华泰汽车销售有限公司总监,华泰汽车集团研发中心副主任、采购中心总监、集团副总裁。辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事职务。
李全栋:男,1975年6月生,本科学历。曾任丹东曙光汽车零部件有限公司财务经理、公司财务管理部副部长兼商用车事业部财务经理、财务管理部部长等职,现任公司财务总监。
吴延荣:男,1971年7月出生,研究生学历,历任海尔集团分部财务部长、北汽福田汽车股份总部财务部资金管理科、当升材料科技股份财务综合管理负责人、北京资源亿家控股集团财务副总裁兼首席财务官等职,其已取得国际会计师公会AIA颁发的全权会员AAIA证书、总会计师协会CFO任职资格证书、AMAC基金从业人员资格证书。
吴接群:男,1975年12月出生,研究生学历,历任江西省余江中学教师,浙江伟明环保股份有限公司下属垃圾发电厂行政人事经理,云南云宝铂钯矿业有限公司行政人事部长、副总经理兼董事会秘书,江西省盐业集团人力资源部部长,江西省水利投资集团有限公司人力资源部部长等职。
傅斌:男,1968年10月生,MBA,历任厦门华联电子有限公司质量工程师,摩托罗拉电子上海有限公司质量部经理,飞利浦电子上海有限公司质量和营运卓越经理,Venture汽车内饰中国有限公司总经理,美尔森中国电气事业部中国区副总裁,上海华伟汽车零部件股份有限公司总裁等职。
胡新文:男,1971年9月出生,博士研究生学历,历任安徽省歙县商业局营业员、局长秘书,歙县财贸委县长助理秘书,农行江苏分行信贷科员、行长秘书,中产经投资控股集团公司董事长战略助理,上海商德集团副总裁、执行董事,中南控股集团副总裁,金玛控股集团董事局执行主席、联席总裁,华泰汽车集团总裁,互联网数字科技公司董事长等职。
胡新文先生未持有公司股份,其与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格,经查询胡新文先生不属于“失信被执行人”。
证券代码:600303 证券简称:曙光股份 公告编号:2019-036
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年10月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年10月9日 13 点30分
召开地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年10月9日
至2019年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年9月19日召开的九届八次董事会审议通过。相关内容详见2019年9月20日公司于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)所披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间:2019年10月8日9:00-11:00,13:00-16:00。
3、登记地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号。
联系电话:0415-4146825
传 真:0415-4142821
邮箱:dongban@sgautomotive.com
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2019年9月19日
附件1:授权委托书
授权委托书
辽宁曙光汽车集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。