上海大屯能源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2019-020
上海大屯能源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年9月24日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《 关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供1亿元借款的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见[临2019-021]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供1亿元借款的公告》。
二、审议并通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供2亿元借款的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见[临2019-022]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供2亿元借款的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2019年9月24日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2019—021
上海大屯能源股份有限公司
关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司
提供1亿元借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●提供借款的对象: 公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称“鸿新煤业公司”）
●借款金额:1亿元
●借款期限:三年
●借款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%执行
一、借款概述
（一）借款基本情况
鸿新煤业公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，新疆鸿新建设集团有限公司（以下简称“鸿新建设集团”）持有20%的股权。鸿新煤业公司负责所属苇子沟煤矿项目开发建设。
2011年10月，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司以委托贷款的方式为控股子公司鸿新煤业公司提供不超过5亿元的项目所需资金，期限3年。对方股东鸿新建设集团以其所持有的20%股权对1亿元做质押担保。2017年4月，考虑原5亿元委托贷款额度已基本使用完毕，为进一步加快推进鸿新煤业公司项目证照办理，尽快实现合规建设生产，公司第六届董事会第十三次会议审议批准，同意公司为鸿新煤业公司提供为期3年的2亿元贷款资金支持。对方股东鸿新建设集团按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对贷款提供股权质押担保，并承诺在股权质押期间不参与鸿新煤业公司经营决策，截至2019年8月，公司已累计为鸿新煤业公司提供2亿元贷款资金。
近期，鸿新煤业公司已取得苇子沟煤矿环评报告批复和采矿许可证，可据此申请项目贷款。经与多家意向银行就项目贷款事宜多次对接，获悉因项目贷款额度较大，均需总行审批，项目贷款办理流程预计3个月左右，申请项目贷款期间存在资金缺口。
结合鸿新煤业公司当前实际情况，公司第七届董事会第十次会议决议：由公司为其提供1亿元借款，鸿新建设集团按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供股权质押担保。公司提供的1亿元借款期限为3年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%执行，具体资金安排根据项目进展情况实施，用于苇子沟煤矿建设。
该借款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2019年9月24日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供1亿元借款的议案》，同意公司为鸿新煤业公司提供不超过1亿元的借款。
二、借款协议主体的基本情况
鸿新煤业公司，注册地：呼图壁县，注册资本50000万元，最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
■
三、担保方基本情况
鸿新建设集团将按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供股权质押担保。
鸿新建设集团成立时间：2001年6月28日；公司类型：有限责任公司；注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路142号 ；法定代表人：梁成；注册资本：人民币12890万元；股权结构：梁成、樊卫飞、李宗文等3位自然人共同出资组建；经营范围：许可经营项目（无），一般经营项目：房屋和土木工程建筑；建筑装饰业；市政公用工程；钢结构工程；其他土木工程建筑；建筑工程机械与设备租赁；房地产开发经营；生产销售BTX；建材销售；土石方工程服务；房屋租赁。
四、借款对上市公司的影响
有利于保障控股子公司鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿建设项目的顺利进行。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2019年9月24日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2019-022
上海大屯能源股份有限公司
关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电
有限责任公司提供2亿元借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●借款对象:中煤能源新疆天山煤电有限责任公司（以下简称“天山煤电公司”）
●借款金额:2亿元
●借款期限:三年
●借款利率:按照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%执行
一、借款概述
（一）借款基本情况
天山煤电公司为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“第六师国资公司”）持有49%的股权，天山煤电公司负责所属106煤矿项目开发建设。106煤矿项目仍处于建设期，不具备融资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，尽早投产，公司一直为其提供资金支持。
1．经公司第四届董事会第十三次及第五届董事会第九次会议审议批准，公司为控股子公司天山煤电公司提供不超过人民币7.5亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，具体资金安排根据106煤矿项目进展情况实施。截止2018年11月，公司已为天山煤电公司提供委托贷款7.50亿元。
2．2017年4月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供1.02亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提供不超过1.02亿元的借款，第六师国资公司将按其对天山煤电公司的出资比例同比例提供借款0.98亿元。具体资金安排根据项目进展情况实施，公司、第六师国资公司借款资金同比例同步到位。由于新疆生产建设兵团师市国资国企改革整体部署等原因，第六师国资公司不再按照持股比例提供资金支持，截止2018年11月，本笔借款公司、第六师国资公司按持股比例同步到位629.61万元。
3．鉴于第六师国资公司不能按照持股比例提供资金支持，2018年12月12日召开的公司第七届董事会第六次会议审议同意不再执行第六届董事会第十三次会议审议通过《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供1.02亿元借款的议案》，同意由公司为天山煤电公司提供2.5亿元借款资金支持，待天山煤电公司取得采矿权证后抵押给公司。公司所提供的2.5亿元借款期限为3年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%执行。截止目前，根据天山公司项目进展情况，本笔借款已累计提供2.32亿元。
4．天山煤电公司矿井证照办理及款项支付工作正在有序推进。106煤矿规划井田内空白区探矿权已于8月31日起在新疆国土资源交易中心进行公开竞价出让，9月13日摘牌；现106煤矿已取得采矿许可证并支付首期采矿权价款，其借款额度已剩余不多。若天山煤电公司不能尽快取得新增借款，井下接续生产和地面各项工程进度及矿井验收等工作将受到极大的影响。预计天山公司2019年8月~12月，矿井系统维护费用及地面工程进度款等需要资金2亿元。经公司第七届董事会第十次会议同意：
为天山煤电公司提供2亿元借款资金支持，待其取得采矿权证后抵押给公司。公司所提供的2亿元借款期限为3年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%执行，具体资金安排根据项目进展情况实施，用于106煤矿项目建设。
该借款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2019年9月24日，召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供2亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提供不超过2亿元的借款，借款期限为三年。
二、借款协议主体的基本情况
天山煤电公司，注册地：呼图壁县，注册资本24,000万元，最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
■
三、另一股东方基本情况
新疆第六师国资公司成立时间：2002年11月18日；公司类型：有限责任公司（国有独资）；注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号；法定代表人：王长江；注册资本：人民币213,628万元；经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁等。
四、借款对上市公司的影响
有利于保障控股子公司天山煤电公司所属106煤矿建设项目的顺利进行。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2019年9月24日
