浙商中拓集团股份有限公司
第七届董事会2019年第一次临时会议
决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-61

浙商中拓集团股份有限公司

第七届董事会2019年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年9月23日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年9月25日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于新增套期保值品种的议案》

内容详见2019年9月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上2019-62《关于新增套期保值品种的公告》，独立董事发表的有关独立意见详见巨潮资讯网。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《关于投资建设公司总部大楼的议案》

内容详见2019年9月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上2019-63《关于投资建设公司总部大楼的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年10月16日（周三）下午14:30在杭州召开2019年第五次临时股东大会，内容详见2019年9月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2019-64《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

备查文件：

1、第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码：000906证券简称：浙商中拓公告编号：2019-62

浙商中拓集团股份有限公司

关于新增套期保值品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为规避商品价格大幅波动给经营带来的风险，锁定公司经营成本或经营利润，公司第六届董事会第十一次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度拟继续开展商品套期保值业务的议案》。现根据公司经营发展需要，拟在上述议案基础上新增套期保值交易品种天然橡胶（上海期货交易所上市品种），前次公司董事会、股东大会审议通过的其他事项不发生变化。现将拟新增的套期保值交易品种天然橡胶有关情况介绍如下：

一、天然橡胶市场概况

（一）总体情况

天然橡胶主产于泰国、马来西亚、印尼、中国、越南等地，是大宗商品中的一个重要品种，广泛应用于汽车和摩托车轮胎、胶管胶带、制鞋和乳胶发泡、医疗用品等多个工业领域。2018年全球产量1358.2万吨，全球需求1342.7万吨。中国是全球第一大橡胶消费国，2018年消费量在567万吨，占全球产量的1/3以上，进口依赖度高达85%。（数据来源：上海期货交易所）

（二）国外产能

据调研，全球最大的天然橡胶生产企业都在泰国，2018年按设计产能大小排列分别为：诗董Sritang280万吨，联益Southland257万吨，宏曼历VonBundit184万吨，泰华ThaiHua81.5万吨，泰国广垦70万吨。

（三）国内产能

中国2018年产量共81.6万吨，其中海南橡胶、云南农垦、广垦集团、中化合盛等四大国有企业46.5万吨，占57%；其它43%的资源由200多家民营企业和50万户胶农经营。海南橡胶集团旗下13家加工企业纳入上海期货交易所SCRWF交割品牌。（数据来源：中国天然橡胶协会）

（四）国内消费

天然橡胶70%以上的产量应用于轮胎消费。中国橡胶工业协会2019年7月31日公布了《2019年度中国轮胎企业排名》，排名前10位的分别是中策橡胶、佳通轮胎、玲珑轮胎、厦门正新、赛轮集团、山东昊华、山东恒丰、兴源轮胎、三角轮胎、米其林轮胎。中国轮胎企业前50排名中，有30家企业在山东，占总数的60%，青岛港是中国最重要的天然橡胶原材料集散地。天然橡胶的第二大应用是乳胶制品，其产业集群主要分布在浙江温州、江苏、河北、青岛、天津等地。（数据来源：中国橡胶工业协会）

（五）天然橡胶期货介绍

1、上海期货交易所RU合约

1993年11月天然橡胶期货在上海期货交易所上市交易，每手10吨，每年1、5、9月为主力合约，主要交割品为国产天然橡胶(SCRWF)和进口3号烟片胶（RSS3）。品种上市以来，活跃性和连续性较好，成为上下游企业参与套期保值的主要平台。

2、上海国际能源交易中心NR合约

2019年8月12日，天然橡胶20号标胶将作为特定期货品种，在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心正式挂牌上市。20号胶期货将复制原油期货相关政策，以“国际平台、人民币计价”为上市模式，“采用净价交易、保税交割”的方案，全面引入境外交易者参与。合约设置每手10吨，每年1-12月连续合约，主要交割品为经认证的境内外20号标准橡胶，合约代码NR,期货交易时间与上期所RU合约一致。20号胶期货的上市，为天然橡胶上下游企业参与套期保值提供了新的平台。

二、本次新增套期保值品种对公司的影响

公司本次新增套期保值交易品种天然橡胶，是配合公司业务发展需求，有利于公司在新业务拓展中规避价格大幅波动带来的风险。本次只新增套期保值交易品种，对公司从事套期保值业务的经营原则、投入资金、风险控制等均保持与原有议案一致，风险可控，不会对公司经营造成重大不利影响。

三、公司开展天然橡胶套期保值业务的有效期

自董事会批准之日起一年内有效。

四、独立董事意见

公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

五、备查文件：

1、第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-63

浙商中拓集团股份有限公司

关于投资建设公司总部大楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 投资情况概述

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为匹配不断扩张的业务规模，提升公司整体形象，改善办公环境及提升工作效率，拟投资建设公司总部大楼。公司于2019年2月21日召开第六届董事会2019年第二次临时会议，审议通过《关于公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地的议案》。公司于2019年4月成功竞拍取得杭州市萧山城区市北西单元01-17-1地块(萧政储出（2019）2号)使用权，并与浙江省杭州市规划和自然资源局萧山分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，详见2019年2月23日、2019年4月3日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的2019-15《关于公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地的公告》、2019-25《关于公司竞买取得土地使用权用于新建总部基地的进展公告》。截至目前，公司已完成总部大楼项目设计方案及概算，预计项目总投资额为66701.23万元（包含竞买土地使用权金额）。

公司于2019年9月25日召开第七届董事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于投资建设公司总部大楼的议案》，同意投入66701.23万元（包含竞买土地使用权金额）用于新建总部大楼。该议案需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、 投资项目基本情况

1、项目名称：建设公司总部大楼项目

2、实施主体：浙商中拓集团股份有限公司

3、项目选址：杭州市萧山区建设三路以南、博奥路以东、凌飞地块以西、启迪路以北地块。

4、项目用地规模：规划用地面积约9416㎡

5、建设规模：预计66088㎡，其中地上建筑面积45196㎡，地下建筑面积20892㎡。建筑密度20%；绿地率20%；容积率4.80；建筑高度130米；共计32层，其中地上29层，地下3层。

6、投资概算：本项目总投资预计为66701.23万元（包含竞买土地使用权金额）

7、项目资金来源：自有资金及银行贷款

8、项目建设工期：项目施工周期约3年，预计2019年10月开始启动基坑支护施工，建设期将分别完成土方施工、主体工程施工以及其他安装等工程，预计于2022年10月竣工。

三、 项目投资必要性、存在的风险及对公司的影响

（一）投资必要性

1、满足公司业务快速拓展及发展需要

2016年1月浙江交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）控股公司以来，公司开始全国化拓展，做专做精，业务范围、规模、员工数量均实现大幅增长。2016年6月，公司将总部办公地址由湖南长沙迁至浙江杭州，目前主要向控股股东浙江交通集团租赁办公场地，杭州总部现有办公场所总面积仅8,500平米，员工人均使用面积较低，会议室严重短缺。为匹配公司后续业务规模，亟需增加办公场所。

2、提升公司整体形象，实现总部协同高效管理

公司致力于打造具有核心竞争力的产业链组织者和供应链管理者，近年来，公司发展势头较强，各项经营指标均创历史新高，公司已连续10年荣登《财富》中国500强榜单，并于2018年10月成功入选全国首批供应链创新及应用试点企业名单。作为深交所主板上市公司，拥有符合自身实力且能体现企业文化的总部基地，可实现总部协同高效管理，加上利用2018年8月公司注册地址正式迁至浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路的契机，通过在杭州萧山建设公司总部大楼，可大幅提升公司作为国有上市公司及国际化大宗商品供应链集成服务商的品牌形象。

3、优化资产结构，增强融资能力

本次投资新建总部大楼，可一定程度优化公司整体资产结构，增强融资能力，更有利于公司长远发展。公司自2008年进入浙江国资以来，一直进行资产结构优化。截至2019年半年度，公司投资性房产、固定资产、在建工程及土地等合计占总资产比重仅为3.31%，占比相对较低。作为一家现状为轻资产运营的国有控股上市公司，新建办公楼增加固定资产，可一定程度优化资产结构，更有利于长远发展。

（二）存在的风险

本次投资新建总部大楼可能存在项目施工进度不如预期以及项目施工过程中的安全等主要风险。

对策：公司已成立以分管领导为组长的项目小组，同时招聘了一名具备10多年房产建设管理经验的项目经理，负责项目管理；公司通过严格的招投标程序为项目甄选优秀的设计单位、勘探单位、施工方及监理方，为项目提供优质外部资源，保障项目质量及安全推进。

（三）对公司的影响

公司新建总部大楼将缓解经营管理场所不足现状，为公司可持续发展提供硬件保障，进一步提升公司整体形象。本次投资建设公司总部大楼不会影响公司正常生产经营。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-64

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议，决定召开公司2019年第五次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2019年10月16日（周三）下午14:30，网络投票时间：2019年10月15日-2019年10月16日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月16日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日下午15∶00至2019年10月16日下午15∶00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2019年10月9日

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1.审议《关于公司董事、监事报酬方案的议案》

2.审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

3.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

4.审议《关于调整公司2019年度子公司担保额度的议案》

5.审议《关于投资建设公司总部大楼的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司2019年8月20日召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议以及2019年9月25日召开的第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过。详见公司2019年8月22日、9月26日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）特别说明

议案1、4须对中小投资者单独计票，议案3、4为股东大会特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、议案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2019年10月10日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、吕伟兰

通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

邮政编码：310014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第一次会议决议；

2.公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

3.公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年9月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年10月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：