浙江铁流离合器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2019-063

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2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长国宁先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整〈公司支付现金购买资产暨关联交易的议案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于与交易对方签订附生效条件的〈关于支付现金购买资产的协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于与交易对方签订附生效条件的〈支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《关于公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于公司募投项目延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案1至议案6股东杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、杨镕澺

2、 律师见证结论意见：

公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江铁流离合器股份有限公司

2019年9月27日