杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－105
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2019年9月21日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年9月26日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司杭州滨新资产管理有限公司（以下简称“滨新公司”）拟向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请5亿元的贷款，滨新公司以其名下房产为上述贷款提供抵押担保，同时公司为滨新公司上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额为5亿元，具体内容以相关担保文件为准。
详情请见公司2019-106号公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
为满足经营需要，公司参股公司杭州信达奥体置业有限公司（以下简称“信达置业”）拟向金融机构为项目MU03地块申请不超过17.5亿元的贷款，为保证融资业务的顺利推进，信达置业之股东信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”）将为信达置业本次融资提供全额连带责任保证担保，就信达地产提供的上述担保，公司拟按照实际持有的信达置业10%的股权比例向信达地产提供反担保，保证额度不超过人民币1.75亿元，具体内容以相关担保文件为准。信达置业的另一方股东融创房地产集团有限公司将按股权比例提供相应反担保。
详情请见公司2019-107号公告《关于为参股公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—106
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司全资子公司杭州滨新资产管理有限公司（以下简称“滨新公司”）拟向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请5亿元的贷款，滨新公司以其名下房产为上述贷款提供抵押担保，同时公司为滨新公司上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额为5亿元，具体内容以相关担保文件为准。
（二）审议程序
公司2018年年度股东大会授权公司为滨新公司提供担保，预计担保额度、本次使用额度和剩余额度情况如下：
■
本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第五届董事会第九次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、 公司名称：杭州滨新资产管理有限公司
2、 成立日期：2018年04月23日
3、 住所：浙江省杭州市下城区西文街99号518室
4、 法定代表人：朱慧明
5、 注册资本：1500万元
6、 经营范围：受托资产管理，自有房屋租赁。
7、 与公司关联关系：滨新公司系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
（一）抵押合同的主要内容
1、抵押权人：交通银行股份有限公司杭州武林支行
2、抵押人：杭州滨新资产管理有限公司
3、抵押物：房产（以合同所附“抵押物清单”为准）
4、抵押担保范围：包括主合同项下银行享有的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二） 保证合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：5亿元
3、保证期限：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
四、董事会意见
杭州滨新资产管理有限公司为公司全资子公司，公司为其本次融资提供担保支持，有利于滨新公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前滨新公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元,公司对子公司担保金额为1,063,019.00万元，占公司最近一期经审计净资产的69.66％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—107
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司杭州信达奥体置业有限公司（以下简称“信达置业”）拟向金融机构为项目MU03地块申请贷款，融资本金不超过17.5亿元，为保证融资业务的顺利推进，信达置业之股东信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”）将为信达置业本次融资提供全额连带责任保证担保，就信达地产提供的上述担保，公司拟按照实际持有的信达置业10%的股权比例向信达地产提供反担保，保证额度不超过人民币1.75亿元，具体内容以相关担保文件为准。信达置业的另一方股东融创房地产集团有限公司将按股权比例提供相应反担保。
（二）审议程序
公司2019年第三次临时股东大会授权公司为信达置业提供担保，授权担保额度、已使用、本次使用及剩余担保额度情况如下：
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本次担保在股东大会的授权范围内，经公司第五届董事会第九次会议审议批准后即可实施。
二、被担保人基本情况
1、 公司名称：杭州信达奥体置业有限公司
2、 成立日期：2016年06月21日
3、 注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030号云台国际商务中心1532-1536室
4、 法定代表人：张维民
5、 注册资本：100000万元
6、 经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁、招投标代理、商务信息咨询。
7、 与公司关系：信达置业系公司参股公司，系杭政储出（2016）9号（项目名称“杭州壹号院”）的开发主体。公司间接持有信达置业10%的股权，融创房地产集团有限公司间接持有信达置业40%的股权，信达地产股份有限公司间接持有信达置业50%的股权。
三、拟签订反担保协议的主要内容
担保人：信达地产（以下简称甲方或担保人）
反担保人：公司（以下简称乙方或反担保人）
1、反担保债权：若甲方向主债权人履行了担保合同项下任何担保义务、承担了任何担保责任，甲方有权向项目公司进行追偿。就甲方该等追偿权，乙方按照其在项目公司的间接持股比例向甲方提供反担保。
2、反担保方式：连带责任保证担保。
3、反担保履行：如甲方根据担保合同对主债权人实际承担了保证责任，乙方应在接到甲方索款通知后的3个工作日内按乙方间接持有的项目公司股权比例向甲方清偿。
4、反担保期间：自反担保合同生效之日起至甲方实际承担担保责任之日起三年止；甲方实际为分期承担担保责任的，至其实际承担最后一期担保责任之日起三年止。
具体以双方最终签署的协议约定为准。
四、董事会意见
信达置业系为项目开发成立的项目公司，公司持有其10%的权益，公司按股权比例为其开展融资业务提供担保支持，有利于融资业务的顺利推进，保障合作项目的良好运作，符合公司的整体利益。
五、独立董事的独立意见
公司为参股公司信达置业开展融资业务提供担保支持，有利于信达置业融资业务的顺利推进。公司合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，其决策审批程序合法有效。同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元,公司对子公司担保金额为1,063,019.00万元，占公司最近一期经审计净资产的69.66％。
公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十七日
