北京京城机电股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-053
北京京城机电股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次临时会议于2019年9月26日以现场方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事11人，实到11人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并根据证监会的反馈意见，公司对本次非公开A股股票方案中“十、本次非公开发行决议有效期”进行了调整。
本议案关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，其余6名董事表决。本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并根据证监会的反馈意见，结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了修改，详见公司同日披露的《北京京城机电股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本议案关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，其余6名董事表决。本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年9月26日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-054
北京京城机电股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2019年9月26日以现场方式召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1.审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并根据证监会的反馈意见，公司对本次非公开A股股票方案中“十、本次非公开发行决议有效期”进行了调整。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并根据证监会的反馈意见，结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了修改。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2019年9月26日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-055
北京京城机电股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)及中介机构中德证券有限责任公司于2019年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司非公开发行A股股票出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191997号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。
按照《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）的《关于北京京城机电股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司申请非公开发行 A 股股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年9月26日
