上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-057
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年9月27日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，董事长张建功、副董事长闵斌因公务原因未能亲自出席会议，分别委托副董事长瞿建华、董事总经理吴昊在授权范围内代为行使表决权，独立董事刘运宏因公务原因未能亲自出席，委托独立董事邓传洲在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司2名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《关于通过双向资金池资金出境至香港上航控股出借资金给航天土耳其公司的议案》
同意公司通过双向资金池将人民币分批出境至上海航天控股（香港）有限公司，并购汇美元后出借给航天光伏（土耳其）股份有限公司，总金额不超过800万美元，借款利率为年利率3%，期限为3个月（自借款日起算）。
航天土耳其公司另一股东TSUN ENERJI公司（持股比例为15%）承诺为该笔借款提供不低于持股比例15%的担保。
详见同时披露的《关于通过双向资金池资金出境至香港上航控股出借资金给航天土耳其公司的公告》（2019-058）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于更换2019年度年审会计机构和内控审计机构的议案》
公司拟更换年审会计机构和内控审计机构，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华2019年度的审计费用。
详见同时披露的《关于更换公司2019年度年审会计机构和内控审计机构的公告》（2019-059）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月二十八日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-058
上海航天汽车机电股份有限公司
关于通过双向资金池资金出境至香港
上航控股出借资金给航天土耳其公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司拟通过双向资金池将人民币分批出境至上海航天控股（香港）有限公司，并购汇美元后出借给航天光伏（土耳其）股份有限公司，总金额不超过800万美元，借款利率为年利率3%，期限为3个月（自借款日起算）。
一、情况概述
公司间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）因美国取消土耳其普遍优惠制待遇后加征25%关税资金需求，拟向上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）借款总金额不超过800万美元（按2019年9月17日中国人民银行公布的外汇牌价，1美元兑7.0730人民币，折合人民币约5,658万元）用于支付上述款项。
经研究决定，董事会同意公司通过双向资金池将人民币分批出境至香港上航控股，并购汇美元后出借给航天土耳其公司，总金额不超过800万美元，借款利率为年利率3%，期限为3个月（自借款日起算）。
航天土耳其公司另一股东TSUN ENERJI公司（持股比例为15%）承诺为该笔借款提供不低于持股比例15%的信用担保。
公司第七届董事会第二十次会议已审议通过《关于通过双向资金池资金出境至香港上航控股出借资金给航天土耳其公司的议案》，本事项无需提交股东大会批准。
二、相关主体的基本情况
（一）全资子公司基本情况
公司名称：上海航天控股（香港）有限公司
成立日期：2011年2月23日
注册资本：20,963万美元
注册地址：香港湾仔告士打道173-174号天厨商业大厦15层
经营范围：新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务。
（二）间接控股公司基本情况
公司名称：航天光伏（土耳其）股份有限公司
注册地点：土耳其伊斯坦布尔市图兹拉区，伊斯坦布尔工业和贸易自由区 Aydinli SB Mah,1.Sok,Kapi No:1,DESBA? #7 Building,34957
注册资本：14,582,000土耳其里拉
经营范围：生产、贸易、采购、销售、运输、营销各种能源行业使用的产品、 机器、设备、设施、完成品、半成品、原材料、尤其是土耳其境内外太阳能和光 伏产业，包括而不限于光伏电池和组件；在土耳其共和国自贸区和其他国家建设 和运营工厂及其他工业和社会单位。
三、对上市公司的影响
航天土耳其公司面临的外部经营环境变化加大，截止2019年6月30日，资产总额6.13亿元，净资产-2,835.54万元。2019年1-6月营业收入为6.63亿元，净利润为-1,820.69万元。该公司资产负债率已经达到105%，偿债能力较弱。公司将加强对海外公司的经营管理和财务控制，积极防范风险。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十八日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-059
上海航天汽车机电股份有限公司
关于更换公司2019年度年审会计机构
和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月27日召开公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换公司2019年度年审会计机构和内控审计机构的议案》，同意更换公司年审会计机构和内控审计机构，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2019年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华2019年度的审计费用。具体情况如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司自2015年开始聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司年度财务报告和内部控制审计机构。
根据国资委《中央企业财务决算审计工作规则》（国资发评价【2004】173号）、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价【2005】43号）和《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会【2011】24号）相关文件规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此，根据中国航天科技集团有限公司要求，公司拟更换年审会计机构和内控审计机构，不再聘任立信作为2019年年审会计机构和内控审计机构。
二、拟聘请的会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。
注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔15层
执行事务合伙人：李尊农
成立日期：2013年11月4月
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、董事会审计和风险管理委员会意见
公司董事会审计和风险管理委员会认为：中兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司提供2019年度财报审计和内控审计的要求。
四、独立董事意见
公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司董事会根据国有资产管理部门的相关规定更换年审会计机构和内控审计机构，审议程序符合公司章程的规定，我们同意将本议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月二十八日
