天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届三十六次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019一071
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届三十六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十六次临时董事会会议于2019年9月27日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年9月23日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司续聘2019年度财务和内控审计机构的议案；
继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。
本议案尚需经公司2019年第七次临时股东大会审议。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于聘任公司董事会秘书的议案；
聘任张亮先生为公司董事会秘书，聘期至第九届董事会届满。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019一072号公告。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于改聘公司证券事务代表的议案；
公司聘任王文康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，聘期至第九届董事会届满。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019一072号公告。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案。
其中第一项议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月二十八日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019一072
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2019年9月27日以通讯方式召开了九届三十六次临时董事会会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于改聘公司证券事务代表的议案》。公司自2019年9月27日起聘任张亮先生担任公司董事会秘书，聘期至第九届董事会届满。聘任王文康先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，聘期至第九届董事会届满。
公司原证券事务代表丁艳女士因工作调整于近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去本公司证券事务代表职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。丁艳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责，为公司治理规范运作发挥积极作用。公司董事会对其在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
公司独立董事对公司九届三十六次临时董事会会议关于聘任公司董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：张亮先生具备上市公司高级管理人员的任职资格，已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将张亮先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月二十八日
附：张亮先生、王文康先生简历
张亮，男，1975年9月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。现任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理、证券部部长。
王文康，男，1994年4月出生，本科学历，中共党员，现任公司证券部主管。于2017 年 9 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。曾任华夏幸福基业股份有限公司证券事务经理。
证券代码：600322证券简称：天房发展公告编号：2019-073
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开2019年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年10月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月14日14点
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月14日
至2019年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2019年9月27日召开的九届三十六次临时董事会会议审议通过。详见公司于2019年9月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年10月9日上午9：00一11：30；下午1：30一4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：张亮、王文康
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2019年9月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月14日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
