中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第十四次会议（临时）
决议公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2019-040
中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第十四次会议（临时）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（临时）于2019年9月24日以书面形式发出会议通知，于2019年9月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为公司全资子公司项目融资提供担保的公告》（临 2019-041）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司全资子公司中材环境向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2019-042）。
关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（临 2019-043）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（临 2019-044）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司委托理财交易额度的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财交易额度的公告》（临 2019-045）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（临 2019-046）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2019-041
中国中材国际工程股份有限公司
关于为公司全资子公司项目融资
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中材国际环境工程（北京）有限公司
●本次担保金额及截至目前为其提供的担保余额：本次担保金额为11,178万元；截至目前，公司未为其提供担保。
●本次是否有反担保：无
●对外担保的累计数量：63亿元（本次担保发生后）
●对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称“中材环境”）为执行临沂10万吨/年危废处置项目和淮南5万吨/年废有机溶剂回收利用项目拟通过银行贷款融资，上述项目贷款总金额不超过11,178万元，为满足中材环境以上项目建设资金需求，公司拟为其前述项目融资提供全额连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司拟为中材环境在中国进出口银行北京分行的临沂10万吨/年危废处置项目和淮南5万吨/年废有机溶剂回收利用项目融资提供全额连带责任保证担保，上述项目担保贷款金额分别不超过5,600万元和5,578万元，贷款期限不超过4年（含1年宽限期），贷款利率4.75%（以贷款行最终审批结果为准，上下浮动不超过10%）。担保项下发生银行借款应另行履行相关决策程序。
二、被担保人情况
中材环境为公司全资子公司，成立于2010年12月28日，注册资本3,000万元人民币，注册地：北京市朝阳区望京北路16号316室，法定代表人：吴德厚。经营范围：园林绿化；环境监测；汽车尾气治理、烟气治理、废气治理、大气污染治理；噪声、光污染治理；工程勘察设计；技术推广服务；工程管理服务；施工总承包；专业承包；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品、机械设备、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）。
截至2018年12月31日，中材环境资产总额为 33,080.43 万元；负债总额为18,836.00 万元；净资产为 14,244.43 万元；资产负债率为 56.94 %；营业收入为21,165.54 万元；净利润为 2,204.17 万元。
截至2019年6月30日，中材环境资产总额为 32,660.57 万元；负债总额为16,972.54 万元；净资产为 15,688.03 万元；资产负债率为 51.97 %；营业收入为 10,802.52 万元；净利润为 1,159.09 万元。(以上数据未经审计)
三、担保协议的主要内容
（一）担保的范围包括借款合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
（二）保证方式为全额连带责任保证。
（三）保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起两年。
相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。
四、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司第六届董事会第十四次会议（临时）全票审议通过。
董事会认为：中材环境为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，贷款具体使用时严格控制其用途，项目预期收益良好，中材环境盈利也较为稳定，具备相关债务清偿能力，为中材环境提供担保符合公司整体利益。公司为中材环境提供担保的风险较小，同意上述担保提交股东大会审议。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第十四次会议（临时），以 2/3 以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。公司为全资子公司中材环境项目融资提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司批准的有效对外担保金额约为人民币61.88亿元，本次担保发生后，公司批准尚在有效期的担保数量约为人民币63亿元，约占公司最近一期经审计净资产的72%，全部为公司对全资、控股及参股子公司的担保，没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2019-042
中国中材国际工程股份有限公司
关于公司全资子公司向其控股子公司
提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资助对象：临沂国建环境科技有限公司
●资助金额：5,600万元
●资助期限：4年（含1年宽限期）
●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●截至目前，公司未向临沂国建或其他关联方提供财务资助。
●本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过，无需提交公司股东大会审议。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）全资子公司中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称“中材环境”）拟向其控股子公司临沂国建环境科技有限公司（以下简称“临沂国建”）提供财务资助。具体情况如下：
一、提供财务资助暨关联交易概述
根据实施临沂水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目建设需要，中材环境拟向其控股子公司临沂国建提供总额5,600万元的财务资助，期限4年（含1年宽限期），利率为固定利率4.75%。
二、资助对象的基本情况及关联关系
（一）资助对象基本情况
公司名称：临沂国建环境科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱宝华
注册资本：5,000万元
住所：山东省临沂市兰陵县车辋镇蒙台公路西侧（临沂中联水泥有限公司厂内）
经营范围：危险废物治理(以环保局核发证为准)；危险废物治理技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；大气污染治理、污水处理、污染土处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：中材环境持股50%，临沂中联持股50%，纳入公司合并报表范围。
截至2018年12月31日，临沂国建实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元，资产总额 4,000 万元，净资产 4,000万元，资产负债率为 0 万元 。
截至2019年6月30日，临沂国建实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元，资产总额 5,001.40万元，净资产 5,000万元，资产负债率为 0.03% 。（以上数据未经审计）
（二）关联关系
临沂国建为公司全资子公司中材环境与关联方临沂中联水泥有限公司（以下简称“临沂中联”）成立的合资公司，本次临沂中联未对临沂国建提供财务资助，鉴于临沂中联与公司同受中国建材集团有限公司控制，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》有关规定，本次中材环境向临沂国建提供超持股比例的财务资助构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、协议的主要内容
中材环境与临沂国建拟签署的借款协议主要内容如下：
（一）由中材环境向临沂国建提供总额为5,600万元的借款，期限4年（含1年宽限期），利率为固定利率4.75%。
（二）该笔借款仅用于临沂水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目建设，并根据项目资金需求分期拨付，分期归还；
（三）协议自双方签字或盖章之日起生效。
四、提供财务资助的目的和对公司的影响
本次中材环境向临沂国建提供财务资助的目的是解决临沂水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目的资金需求，支持公司环保业务发展。
临沂国建为公司控股孙公司，公司对其具有实质控制和影响，能够对其开展有效的业务、资金管理和风险控制，确保资金安全，本次为其提供财务资助，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、本次财务资助履行的决策程序
（一）公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议该议案时，关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，董事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的审议通过了该议案。
（二）本关联交易事项已经独立董事事前认可，在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表如下独立意见：
1、程序性。公司于2019年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议（临时），关联董事回避表决，审议通过了《关于公司全资子公司中材环境向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。
2、公平性。本次提交审议的《关于公司全资子公司中材环境向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交股东大会审议。
六、历史财务资助暨关联交易情况
截至目前，公司未向临沂国建或其他关联方提供财务资助。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2019-043
中国中材国际工程股份有限公司
关于增加营业范围并修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开第六届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“国内贸易”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。具体修订内容如下：
■
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
《公司章程》（修订稿）刊登于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2019-044
中国中材国际工程股份有限公司
关于续聘内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月29日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，审计费用为 60万元人民币（不含现场审计发生的交通和食宿费用）。该议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英
4、合伙期限至：2042年03月01日
5、住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
6、营业范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、董事会审计委员会意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计报务，我们同意聘任其担任公司2019年度内部控制审计机构，为公司提供2019年度内部控制审计服务，并同意将该事项提交董事会审议。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：
（一）程序性。公司于2019年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）公平性。本次提交审议的《关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》符合国家的有关规定，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2019-045
中国中材国际工程股份有限公司
关于委托理财交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?委托理财金额：任一时点合计不超过人民币20亿元的自有闲置资金，在该额度内滚动使用。
?委托理财期限：自公司董事会决议通过之日起一年之内有效。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的基本情况
1.投资目的
在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司自有闲置资金使用效率，提升资产回报率，创造更大的收益。
2.投资金额
公司使用任一时点合计不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述理财额度内，公司可滚动使用。
3.资金来源
公司进行委托理财所使用的资金全部为公司自有闲置资金。
4.投资品种及期限
公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财，原则上应选择保本类理财产品，或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。理财周期不得超过一年且应与资金计划相匹配。
5.投资要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
6.决议有效期
自公司董事会决议通过之日起一年之内有效。
7、委托方式
公司将就每笔交易与受托方签订书面合同，就权利义务进行明确。
8、额度使用决策
在董事会通过的委托理财交易额度内，授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定，决定具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2019年9月29日召开的第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于公司委托理财交易额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据公司相关规定，该议案无须提交股东大会审议。
二、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益、以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用部分闲置自有资金投资委托理财产品不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，且委托理财产品的收益率高于银行同期存款收益率。投资理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
保本类理财产品或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到一定的市场波动影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2.为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合管理制度的规定。
3.具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司将依据监管机构的相关规定，披露委托理财产品的交易及损益等相关情况。
四、独立董事意见
（一）程序性。公司于2019年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于公司委托理财交易额度的议案》，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）公平性。公司目前经营良好，财务状况稳健。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：2019-046
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2019年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年10月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月16日14点 30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月16日
至2019年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告及相关临时公告于2019年9月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年 10月14日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2019年10月14日下午17:00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件，委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。
六、 其他事项
（一）联系人： 吕英花
（二）联系电话：010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2019年9月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2019-047
中国中材国际工程股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年9月24日以书面形式发出会议通知，2019年9月29日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司全资子公司中材环境向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一九年九月三十日
