通策医疗投资股份有限公司
关于控股股东股票部分质押的公告

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-033

通策医疗投资股份有限公司

关于控股股东股票部分质押的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次质押情况

公司接到控股股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）通知，宝群实业将其持有公司无限售条件流通股6,670,000股（占本公司股份总数的2.08%,占其持有本公司股份数的6.16%）质押给华鑫国际信托有限公司，质押登记日为2019年9月25日。

宝群实业进行上述交易主要满足其日常经营资金的需要。宝群实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，宝群实业将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。

二、股东股份的质押情况

截至本公告披露之日止，宝群实业共持有本公司股份总数108,232,000股，占总股本的33.75%，宝群实业已质押股份数为61,730,000股，占宝群实业所持有本公司股份数的57.03%，占本公司总股份数的19.25%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总数1,094,000股，占总股本的0.34%，并无质押。

综上，宝群实业已质押股份数为61,730,000股，占宝群实业及其一致行动人所持有本公司股份数的56.46%，占本公司总股份数的19.25%。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-034

通策医疗投资股份有限公司

关于股东鲍正梁先生股票解除质押的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年9月30日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称本公司）接到公司第二大股东鲍正梁先生通知，将其质押给中泰信托有限责任公司用于办理股票质押式回购业务的本公司无限售条件流通股24,164,000股（占本公司股份总数的7.54%,占其持有本公司股份的100%）全部解除质押，解除质押日为2019年9月30日。

截止本公告日，鲍正梁先生共持有本公司限售流通股24,164,000股，占公司总股本的7.54%，本次解除质押后，鲍正梁先生质押的股票已全部解除质押。

公司将持续关注其质押情况变动，履行相关信息披露义务。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-035

通策医疗投资股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年9月30日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事6人，实际出席6人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司名称变更的议案》；

公司根据战略发展需要，将“通策医疗投资股份有限公司”变更为“通策医疗股份有限公司”，同时英文名字由“TOPCHOICE INVESTMENT MEDICAL CORPORATION”相应变更为“TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION”。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于公司名称变更的公告》。

表决结果：6票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2018年10月）》、《上市公司章程指引（2019年4月）、其他规范性文件的要求及公司名称变更的需要，进行公司章程修改完善工作，修改相应条款。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于共同投资设立杭州口腔医院和睦门诊部暨关联交易的议案》；

公司独立董事事前审阅了该议案，同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于共同投资设立杭州口腔医院和睦门诊部暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

4、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

通策医疗投资股份有限公司将于2019年10月24日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意；0 票弃权；0票反对。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-036

通策医疗投资股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年9月30日以现场结合通讯方式召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由臧焕华先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过 《通策医疗投资股份有限公司关于公司名称变更的议案》；

公司根据战略发展需要，拟将“通策医疗投资股份有限公司”更改为“通策医疗股份有限公司”，同时英文名字由“TOPCHOICE INVESTMENT MEDICAL CORPORATION”相应变更为“TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION”。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》

本次修改章程系根据《中华人民共和国公司法（2018年10月）》、《上市公司章程指引（2019年4月）、其他规范性文件的要求及公司名称变更的需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次公司章程修改。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司监事会

2019年10月8日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-037

通策医疗投资股份有限公司

关于公司名称变更的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司名称拟由“通策医疗投资股份有限公司” 变更为“通策医疗股份有限公司”，该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

根据公司战略需要，为更好适应公司发展，真实反映公司主营业务情况，2019年9月30日公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于公司名称变更的议案》。公司名称拟由“通策医疗投资股份有限公司” 变更为“通策医疗股份有限公司”，目前该企业名称已获国家市场监督管理总局同意并取得《企业名称变更核准通知书》【（国）名内变字[2019]第17244号】。英文名字由“TOPCHOICE INVESTMENT MEDICAL CORPORATION”相应变更为“TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION”。公司简称及公司代码保持不变。

公司名称变更尚需提交公司股东大会审议，具体变更事宜以市场监督管理局变更登记为准。公司将及时披露变更进展公告，提请投资者关注。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2019-038

通策医疗投资股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2018年10月）》、《上市公司章程指引（2019年4月）、其他规范性文件的要求及公司名称变更的需要，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。本次章程修正案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。具体修改条款如下：

《通策医疗投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）正文修订对照表：

■

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-039

通策医疗投资股份有限公司关于

共同投资设立杭州口腔医院和睦门诊部暨关联交易的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司、李小凤女士和赵敏女士共同设立杭州口腔医院和睦门诊部有限公司，注册资本为人民币500万元，其中杭口城西医院持股比例60%；李小凤女士持股比例为20%，赵敏女士持股比例为20%。合作方赵敏女士符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的相关规定，为上市公司的关联人,此交易构成关联交易。

截至本公告日，除本次关联交易外，过去12个月通策医疗投资股份有限公司未与该同一关联人发生关联交易。

本交易不构成重大资产重组；本交易无须提交股东大会审议。

一、交易概述

杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司（以下简称“杭口城西医院”）、李小凤女士和赵敏女士共同设立杭州口腔医院和睦门诊部有限公司（以下简称“和睦医院”），注册资本为人民币500万元，其中杭口城西医院以货币方式出资人民币300万元，持股比例60%；李小凤女士以货币方式出资人民币100万元，持股比例为20%，赵敏女士以货币方式出资人民币100万元，持股比例为20%。

合作方赵敏女士符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的相关规定，为上市公司的关联人,此交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本次公告涉及的交易外，过去 12个月公司未与同一关联方发生关联交易。

二、交易各方基本情况介绍

甲方：杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司（以下简称“甲方”）

地址：杭州市西湖区天目山路306号

法定代表人：赵玲玲；

乙方：李小凤（杭州口腔医院城西医院院长，非关联方）

证件号码：6401XXXXXXXXXXXX27

住址：杭州市西湖区学院路216号雅戈尔御西湖4幢102室；

丙方：赵敏(任上市公司监事，为关联方)

证件号码：3306XXXXXXXXXXXX44

住址：杭州市下城区体育场路400号1单元102室。

三、合作具体内容

1、拟设立医院名称为：杭州口腔医院和睦门诊部有限公司，具体以当地卫生、工商行政管理部门核准的名称为准，地址为“杭州市拱墅区登云路427号1-2层”。

2、和睦医院注册资本为人民币500万元。

3、和睦医院的公司法定代表人由甲方委派的执行董事或董事担任。

4、和睦医院经营范围:口腔诊疗（具体以当地卫生行政管理部门批准为准）。

5、和睦医院分配当年税后利润时，应当提取税后利润的10%列入公司法定公积金和税后利润的20%列入公司发展基金，其余用于分红。

6、和睦医院经营所需设备、原材料由甲方负责购买。

7、和睦医院职工的雇佣、辞退、工资、劳动保险、生活福利、奖惩等事项，按照国家法律、法规的规定，经执行董事或董事会研究制定方案，由和睦医院与被雇佣人订立劳动合同，加以规定。三方推荐的高级管理人员的聘请和工资奖励待遇，差旅费标准等，由执行董事或董事会会议决定。

四、本次合作对上市公司的影响

本次合作明确了合作方的合作模式及发展目标、运营管理、各方权利义务、等，符合公司业务发展战略，有利于充分发挥杭州城西医院医疗资源、技术、资金、市场、品牌等方面的优势资源，实现资源共享和优势互补，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

本次合作的资金来源将为公司的自筹资金。

根据公司章程规定，本次交易无需提交股东大会审议。

五、本次合作应当履行的审议程序

2019 年9月30日，公司第八届董事会第十三次会议出席董事6人，5票同意，1票回避，审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于共同投资设立杭州口腔医院和睦门诊部暨关联交易的议案》。本公司董事吕建明先生作为关联董事已回避表决。

公司独立董事发表了事前确认意见和独立意见。独立董事认为：

1、依据杭州口腔医院发展规划，结合当前的经营发展需要，公司本次与关联方共同设立杭州口腔医院和睦门诊部是业务布局新区域之需要，交易各方遵循平等自愿的合作原则，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对独立性产生影响。

2、在审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合公司法等有关法律法规、规章及公司章程的规定。

六、历史关联交易情况

截至本公告日，除本次关联交易外，过去 12个月公司与该同一关联人未发生关联交易。

七、项目风险提示

本次投资合作仍属于新建口腔项目，存在新建医院可能面临的风险包括但不限于：

1、口腔医疗行业的政策风险、市场竞争发展的风险；

2、新院建成后的经营风险等。

八、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2、经独立董事签字确认的关联交易的事前认可意见；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2019-040

通策医疗投资股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年10月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年10月24日14点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年10月24日

至2019年10月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

此议案已经公司2019年9月30日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。会议的决议公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。

2、 特别决议议案：议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

3、以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2019年 10 月 23日下午17点以前收到为准。

（二）现场登记时间

2019年10月24日 12点45分-13点45分

（三）会议登记地点

浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸5号楼，通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。

六、 其他事项

会务联系人：梁皓先生、张丽女士

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

邮箱：lianghao@eetop.com; zhangli@eetop.com

与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2019年10月8日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通策医疗投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。