深南金科股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-073

深南金科股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年9月22日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年9月30日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任王奇先生担任公司财务总监职务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

同意将 2019 年年度审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于2019年10月23日（星期三）下午 14:30 在江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会，对公司第四届董事会第二十七次会议的有关议案进行审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○一九年十月八日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-074

深南金科股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第四届董事会提名委员会审核同意，于2019年9月30日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任王奇先生担任公司财务总监职务，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，王奇先生简历见附件。

王奇先生原担任公司职工代表监事，于2019年9月3日因公司工作调动原因申请辞去公司职工代表监事职务。王奇先生在离任职工代表监事后未买卖公司股票。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为王奇先生具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，同意聘任王奇先生为公司财务总监。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○一九年十月八日

附件：

王奇先生简历

王奇，男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权。中级会计师，曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司副总经理兼财务总监；深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司审计经理、财务经理；公司监事；现任公司高级财务经理。

截至本公告日，王奇先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-075

深南金科股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），聘用期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定审计费用。具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”） 已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职， 公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情 况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 考虑公司具体情况及未来业务发展需求，拟终止与致同事务所的合作。由公司审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2019 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格， 与大华所协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与致同事务所行了沟 通。公司对致同事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012年2月9日

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资格证书：证券、期货相关业务许可证

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已与致同会计师事务所就解聘会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司第四届董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查，认为大华会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议由大华会计师事务所为公司提供 2019 年度财务报告审计服务。

3、公司于2019年9月30日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更大华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，独立董事认为，大华会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。 本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，同意聘请大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：经核查，大华会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所为公司2019年度审计机构。

六、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

2、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○一九年十月八日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-076

深南金科股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2019年9月30日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2019年10月23日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年10月22日—2019年10月23日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月22日下午15:00至2019年10月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年10月17日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室

二、会议审议事项：

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备注：

1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、议案披露情况：上述议案已经2019年9月30日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司于2019年10月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年10月18日、2019年10月21日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:30；

2、登记地点：公司办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

4、联系人：骆丹丹、傅飞晏

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮编：518048

5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

七、会议附件

1、 参加网络投票的具体操作流程；

2、 授权委托书（格式）

深南金科股份有限公司

董事会

二○一九年十月八日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年10月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月22日15：00，结束时间为2019年10月23日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本次股东大会提案表决意见

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特别说明：

1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证证件号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-077

深南金科股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年9月22日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年9月30日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二○一九年十月八日