深圳科瑞技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的
补充更正公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-023

深圳科瑞技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月30日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-013），由于工作人员对相关公告披露时间要求的理解出现偏差，需对本次股东大会相关内容进行补充更正，公告如下：

补充更正披露前：

（八）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，提议于2019年10月14日召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

补充更正后：

（八）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，提议于2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知（补充更正后）》。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019年10月8日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-024

深圳科瑞技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告（补充更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019 年9月27日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019年9月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟换届选举第三届董事会董事，第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查，非独立董事候选人为PHUA LEE MING（潘利明）先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON（林振伦）先生、王俊峰先生、何重心女士。公司第三届董事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。本议案仍需提交公司股东大会审议。

表决情况如下：

1、选举PHUA LEE MING（潘利明）先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举刘少明先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、选举彭绍东先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、选举LIM CHIN LOON（林振伦）先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、选举王俊峰先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、选举何重心女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司换届选举第三届董事会董事发表了独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟换届选举第三届董事会董事，第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查，独立董事候选人为曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士。公司第三届董事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。本议案仍需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。

表决情况如下：

1、选举曹广忠先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举韦佩先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、选举郑馥丽女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司换届选举第三届董事会董事发表了独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。公司第三届董事会独立董事提名人声明及候选人声明同日披露于巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的实施主体为公司全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）。为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况，公司拟使用募集资金向中山科瑞提供无息借款，总金额不超过人民币10,000.00万元，其中，拟使用募集资金76,458,664.50元用于置换预先投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的自筹资金，拟使用募集资金23,541,335.50元用于“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的建设。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款总额范围内一次或分期向中山科瑞提供借款，借款期限五年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，经批准可滚动使用，也可提前偿还。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，具体内容及《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（四）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的实施主体为公司全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）。为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及中山科瑞拟与中国工商银行股份有限公司中山张家边支行及保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金三方监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,317.25万元，置换已支付发行费用的自筹资金1,645.68万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币40,000.00万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币90,000.00万元（含本数）进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。授权总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起12个月。本议案仍需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（七）审议通过《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，公司及公司全资子公司科瑞自动化技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州科瑞”）、公司全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）、公司全资子公司香港科瑞精密有限公司（以下简称“香港科瑞”）、公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司（以下简称“成都鹰诺”）在2019年7月26日至2019年9月27日期间，使用闲置自有资金进行现金管理，累计购买理财产品人民币46,190万元，美元300万元，累计赎回理财产品人民币24,000万元，美元300万元，理财产品余额人民币22,190万元。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（八）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，提议于2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知（补充更正后）》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、独立董事对相关事项发表的独立意见

3、保荐机构对相关事项发表的核查意见

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]48320010号）。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019年10月8日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-025

深圳科瑞技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月30日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022），由于工作人员对相关公告披露时间要求的理解出现偏差，需对本次股东大会的召开时间进行补充更正，公告如下：

补充更正前：

一、补充更正前股东大会有关情况

1、 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年10月14日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年10月13日下午15:00至2019年10月14日下午15:00的任意时间。

二、补充更正前《附件1-参加网络投票的具体操作流程》相关内容：

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年10月14日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

三、补充更正前《附件2授权委托书》内容：

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2019年10月14日召开的2019年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：_____________________________________________________

委托人股东账户：________________________________________________________

委托人持股数及股份性质：________________________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ______________________________

受托人姓名： ___________________________________________________________

受托人身份证号码： _____________________________________________________

补充更正后：

一、补充更正后股东大会的有关情况。

1、 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年10月15日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00的任意时间。

二、补充更正后《附件1-参加网络投票的具体操作流程》相关内容：

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年10月15日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

三、补充更正后《附件2-授权委托书》内容：

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2019年10月15日召开的2019年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：_____________________________________________________

委托人股东账户：________________________________________________________

委托人持股数及股份性质：________________________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ______________________________

受托人姓名： ___________________________________________________________

受托人身份证号码： _____________________________________________________

除了上述更正补充事项外，原股东大会通知其他内容不变。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019年10月8日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-026

深圳科瑞技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的通知（补充更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于2019年10月15日（星期二）召开公司2019年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、 拟召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年10月15日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2019年10月8日（星期二）

6、出席对象

（1）截至2019年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

7、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室。

二、 会议审议事项

1、关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案

（适用累积投票制表决，选举6名非独立董事）

1.1关于选举PHUA LEE MING先生为第三届董事会非独立董事的议案；

1.2关于选举彭绍东先生为第三届董事会非独立董事的议案；

1.3关于选举刘少明先生为第三届董事会非独立董事的议案；

1.4关于选举LIM CHIN LOON先生为第三届董事会非独立董事的议案；

1.5关于选举王俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案；

1.6关于选举何重心女士为第三届董事会非独立董事的议案；

2、关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案

（适用累积投票制表决，选举3名独立董事）

2.1关于选举曹广忠先生为第三届董事会独立董事的议案；

2.2关于选举韦佩先生为第三届董事会独立董事的议案；

2.3关于选举郑馥丽女士为第三届董事会独立董事的议案；

3、关于公司换届选举第三届监事会监事的议案

（适用累积投票制表决，选举2名非职工监事）

3.1关于选举李志粉女士为第三届监事会非职工监事的议案；

3.2关于选举杨光勇先生为第三届监事会非职工监事的议案。

4、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

上述议案1、议案2、议案3采用累积投票制进行逐项表决，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案1、议案2、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 提案编码

■

四、 会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2019年10月10日、10月11日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼，邮政编码：518057

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

交完整。

五、 参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室 （邮编：518057）

联系人：康岚 江海敏

电话：0755-26710011； 传真：0755-26710012 电子信箱：bod@colibri.com.cn

七、 备查文件

1、 第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019年10月8日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 举非独立董事（应选人数为 6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年10月15日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2019年10月15日召开的2019年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：_____________________________________________________

委托人股东账户：________________________________________________________

委托人持股数及股份性质：________________________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ______________________________

受托人姓名： ___________________________________________________________

受托人身份证号码： _____________________________________________________

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下写明同意票数，（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：________________________

受托人签名：_______________________________

签署日期： 年 月 日