宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第九次会议
决议的公告
2019-10-09
来源：上海证券报
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2019—026
宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第九次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2019年9月30日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第九次会议的通知，于2019年10月8日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
审议通过了《关于聘任王晓君女士为公司副总裁的议案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任王晓君女士为公司副总裁（王晓君女士简历见后），任期自本公司第九届董事会第九次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
王晓君女士简历：
王晓君女士：女，1976年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任宁波国美电器有限公司人力资源经理、麦克英孚（宁波）婴童用品有限公司管理中心总监。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2019年10月9日
