泰晶科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2019-051

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2019年9月30日，累计共有150,554,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为8,409,824股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.30%。

●未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为64,446,000元，占可转债发行总量的29.97%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰晶转债”，债券代码“113503”。

（三）根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，“泰晶转债”自2018年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.41元/股，目前转股价格为17.90元/股。

二、可转债本次转股情况

公司可转债转股期的起止日期：2018年6月21日至2023年12月14日。

截至2019年9月30日，累计共有150,554,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为8,409,824股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.30%。其中，2019年7月1日至2019年9月30日，累计共有79,609,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,446,961股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.80%。

截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为64,446,000元，占可转债发行总量的29.97%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：公司首次公开发行限售股99,960,000股已于2019年9月30日起上市流通，具体内容详见公司于2019年9月23日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》。

2019年7月1日至2019年9月30日，泰晶转债累计转股数为4,446,961股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0722-3308115

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2019年10月9日