北京金一文化发展股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告

2019-10-12 来源：上海证券报

证券代码：002721 证券简称：金一文化公告编号：2019-102

北京金一文化发展股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间： 2019 年10月 11日下午 14:30

2、网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月11日 9:30-11:30,13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月10日 15:00 至 2019年10月11日 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长武雁冰先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计13名，代表有效表决权的股份数为439,416,194股，占公司有表决权股份总数的52.6425%。

(1)现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东9名，代表有表决权的股份数为439,375,594股，占公司有表决权股份总数的52.6376%。

(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东4名，代表有表决权的股份数为40,600股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者6名，代表有表决权股份数47,996,258股，占公司有表决权股份总数比例为5.7500%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份47,955,658股，占公司有表决权股份总数的5.7451%。通过网络投票的股东4人，代表股份数为40,600股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。

公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

同意439,401,794股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对14,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意47,981,858股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%；反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案审议通过。

2、逐项审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的149,383,805股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

出席本次会议的非关联股东对该议案下述事项进行了逐项表决：

（1）本次发行股票的种类和面值

同意290,017,989股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%；反对14,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。