东莞铭普光磁股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-070

东莞铭普光磁股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2019年9月29日以邮件发出。

2、本次董事会会议于2019年10月10日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。

公司本次对募集资金投资项目进度的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募集资金投资项目进度是为了更好的提高募集资金投资项目建设质量和合理有效的配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

2、审议《关于终止对外投资的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。

公司于2018年9月29日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，拟在江西省抚州市设立全资子公司，主要生产电源类及电感、变压器产品。

经公司实地考察及结合当前的市场经营环境，设立该全资子公司已不符合公司发展战略，拟终止设立抚州铭普电子有限公司，终止项目不会对公司目前的生产经营造成不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。

3、审议《关于调整公司组织机构设置的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年10月12日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-071

东莞铭普光磁股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于2019年9月29日以邮件发出。

2、本次监事会会议于2019年10月10日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进度的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目延期事项。

三、备查文件：第三届监事会第十二次会议决议

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2019年10月12日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-072

东莞铭普光磁股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月10日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1656号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为14.13元（人民币元，下同），本次募集资金总额为494,550,000.00元，扣除发行费用59,319,300.00元，实际募集资金净额为435,230,700.00元。前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年9月26日出具了《验资报告》（致同验字（2017）第440ZC0321号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储，公司及子公司已与相关银行、保荐机构签订了三方监管协议。

截至2019年6月30日，募集资金投资项目实施情况详见下表

■

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

1、本次调整后的募集资金投资项目建设完成时间

公司经审慎评估，决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整如下：

■

2、本次募集资金投资项目延期的原因

公司募集资金投资项目是2015年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的。当前，受中美贸易摩擦影响，通信行业投资增速放缓，行业竞争加剧，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。另外，由于募集资金投资项目土建报建、施工存在一定的滞后，从而在一定程度上影响了项目的投资进度，预计不能按预定时间达到可使用状态，因此，募集资金投资项目预计延期至2020年9月30日。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对募集资金投资项目进度的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募集资金投资项目进度是为了更好的提高募集资金投资项目建设质量和合理有效的配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金的使用合法、有效。

五、独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目进度的调整，符合公司募集资金使用管理的有关规定，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额和实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意募集资金投资项目延期的变更事项。

六、监事会意见

公司本次对募集资金投资项目进度的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目延期事项。

七、保荐机构核查意见

公司本次对募集资金投资项目进度的调整不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，符合法律法规的相关要求。

综上，本保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年10月12日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-073

东莞铭普光磁股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2019年8月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：

币种：人民币

■

(二)需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

（三）投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

广东南粤银行“智慧金”存款产品类型是保本浮动收益型，产品保障资金本金但不保证收益。

2、针对投资风险拟采取的措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

（四）本次现金管理事项对公司经营的影响

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况

币种：人民币

■

四、备查文件：

广东南粤银行“智慧金”存款产品协议书、说明书、风险提示书及交易凭证。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年10月12日