江苏立霸实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603519证券简称：立霸股份公告编号：2019-035
江苏立霸实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2019年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事苏中一先生因工作原因未能出席本次会议。候选董事张振国先生、王旭东先生出席了本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人，候选监事许荣伟先生出席了本次会议。
3、 公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，副总经理徐月霞女士、副总经理许伯新先生、财务总监卢伟明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静、卜平
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏立霸实业股份有限公司
2019年10月16日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份公告编号：2019-036
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2019年10月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年10月15日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事6人，以通讯表决方式参加会议的董事1人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
考虑到公司原薪酬与考核委员会委员蒋瑞清先生因个人原因于近期离职，经全体董事表决，选举吴志忠先生（简历见附件）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2019年10月16日
附：吴志忠先生简历
吴志忠，男，中国国籍，1962年出生，高中学历，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作。1998年至今就职于本公司生产部担任车间主任，2003年至2018年1月任本公司监事，现任本公司董事。
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-037
江苏立霸实业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2019年10月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年10月15日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事杨敏女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于补选公司第七届监事会主席的议案》
公司监事会主席胡志军先生因个人原因于近期申请辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举杨敏女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
2019年10月16日
附件：杨敏女士简历
杨敏，女，中国国籍，1986年出生，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作，2011年至今就职于本公司财务部，2012年1月起担任本公司监事。
