陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-081

陕西建设机械股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知及会议文件于2019年10月14日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2019年10月17日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《关于免去公司高级管理人员职务的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于免去包忠平副总经理职务的公告》（公告编号2019-082）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019年10月17日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-082

陕西建设机械股份有限公司

关于免去包忠平副总经理职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于免去公司高级管理人员职务的议案》，自本次会议审议通过之日起，包忠平先生将不再担任公司副总经理职务，其免职不会影响公司的正常生产经营活动。

鉴于包忠平先生因个人不能正常履行职责，公司于2019年10月14日召开总经理办公会，免去包忠平先生公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）总经理职务，由庞源租赁执行董事柴昭一先生兼任该公司总经理，其免职不会影响子公司庞源租赁的正常生产经营活动。

公司独立董事对上述事项审核后，认为：公司免去包忠平先生副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去包忠平先生副总经理职务。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019年10月17日