贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
（上接69版）
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于2019年5月6日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2019年度的审计机构，具体内容详见公司于2019年5月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《勘设股份2018年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-019)。
公司于2019年10月15日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知函》获悉：原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。本事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108590676050Q
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年2月9日
合伙期限：2012年2月9日至长期
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、经公司第四届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。
2、经公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核通过后，公司于2019年10月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司更换会计师事务所》的议案，同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构事项。
3、公司将于2019年11月8日召开2019年第一次临时股东大会审议该事项，本次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。
五、监事会意见
2019年10月18日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司更换会计师事务所》的议案，经审核，监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2019年10月18日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-041
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于监事辞职及补选的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事吴传荣女士的书面辞职报告。吴传荣女士因工作调整原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于吴传荣女士辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，吴传荣女士仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。公司对其在任职期间所做的工作表示感谢。
为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相规定，公司拟补选鄢霞先生（女士）（简历附后）为公司监事候选人，并将此议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会
2019年10月18日
简历：
鄢霞，女，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师， 2003年7月重庆交通学院土木工程学院本科毕业，2003年7月到交勘院工作，2016年3月至2018年12月任公司生产管理部副部长，2019年1月至今任公司技术质量部部长。
截止本公告日，鄢霞女士持有本公司股票164430股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-042
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月8日 14点 00分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月8日
至2019年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
独立董事熊德斌先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议议案1、2、3事项征集投票权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年10月18日经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，并于2019年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：拟为上述议案所涉激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019 年11月4日（9:00-11:30；13:30-16:00）
（二） 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新
技术产业开发区阳关大道附 100 号）
邮政编码：550081
联系电话：0851-85825757
传真：0851-85825757
（三）登记办法：
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2019 年 11月 4日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、其他事项
1. 会议联系方式：
（1） 公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号
（2） 邮政编码：550081
（3） 联系电话：0851-85825757
（4） 传真：0851-85825757
（5） 电子邮件：huanggj@gzjtsjy.com
（6） 联系人：黄国建
2. 会议费用
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2019年10月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月8日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
