银川新华百货商业集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 银川新华百货商业集团股份有限公司
法定代表人 曲奎
日期 2019年10月18日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-037
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2019年10月8日以书面形式发出，会议于2019年10月18日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司2019年第三季度报告；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2019年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司2019年第三季度报告》）
（二）审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2019年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于为
全资子公司提供担保的公告》（2019-038号）。
（三）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
根据公司对银川市商业发展总体布局的需要，公司拟以自有资金在银川市贺兰县投资设立全资子公司“贺兰新百广场有限公司”，注册资本金1亿元人民币，法定代表人：梁波。经营范围：百货、洗涤化妆品、针纺织品、家居用品、体育器材、户外旅游用品、电子通讯产品及设备、文化用品、服装鞋帽、钟表、烟、书刊及音像制品、预包装食品及散装食品、保健用品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、厨房设备、生鲜肉、禽、蛋类、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的配送及销售；电子商务；停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务。
（具体公司注册名称及经营范围以最终工商登记机关核准为准。）
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2019年10月18日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-038
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称“新百连超”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为新百连超1.8亿元银行贷款提供担保。截至本公告日前，公司实际未发生为新百连超提供担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司拟为全资子公司新百连超提供合计不超过1.8亿元银行贷款担保，担保期限将自银行借款保证合同签订之日起3年内有效。该担保事项无需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
新百连超成立于2000年11月10日，注册资本壹亿零伍佰万元人民币，注册地点为银川市兴庆区解放西街2号，本公司持有新百连超100%的股权。公司法定代表人为梅亚莉，经营范围为家具、洗涤化妆品、针纺织品、百货、家居用品、体育器材、户外旅游用品、电子通讯产品及设备、电动自行车、花卉、文化用品、服装鞋帽、钟表、工艺品、办公用品、劳保用品、建筑材料、五金产品、五金工具、电器设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、汽车、摩托车及配件、烟、书刊及音像制品、预包装食品及散装食品、保健用品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食品添加剂、厨房设备、生鲜肉、禽、蛋类等。
截止2018年12月31日，新百连超总资产148,448.16万元，负债总额100,666.55万元（其中银行贷款总额13,240.00万元，流动负债总额91,845.75万元），资产净额47,781.61万元，营业收入379,999.79万元，净利润9,931.44万元。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司新百连超因经营发展的需要，拟合计向宁夏银行申请贷款不超过1.8亿元，贷款期限将自银行借款合同签订之日起不超过3年。本公司将为其银行贷款提供连带责任担保。
四、董事会意见
经公司第八届董事会第二次会议审议, 董事会认为：
鉴于目前新百连超经营发展的实际需要，本次银行贷款主要用于其补充日常流动资金，以确保新百连超的稳定发展。同意为新百连超提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，不包括本次担保事项在内，本公司及控股子公司实际已发生对外担保总额为10,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的4.70%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2019年10月18日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-039
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于2019年1-3季度经营数据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年1-3季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
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二、已签约待开业门店情况
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三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
(一)主营业务分业态情况
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注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额2,406.58万元。
（二）主营业务分地区情况
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以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2019年10月18日
2019年第三季度报告
公司代码：600785 公司简称：新华百货
