杭叉集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人徐利达及会计机构负责人（会计主管人员）章淑通保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种:人民币

3.1.1合并资产负债表项目：

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3.1.2合并利润表项目：

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3.1.3合并现金流量表项目：

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 杭叉集团股份有限公司

法定代表人 赵礼敏

日期 2019年10月21日

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-065

杭叉集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）第六届董事会第三次会议于2019年10月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年10月15日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《公司2019年第三季度报告》

详情见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2019年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于设立杭叉加拿大有限公司的议案》

根据公司全面进入北美市场的经营战略，为进一步完善布局公司境外销售网络，建立快速、高效的销售及售后服务体系和为客户提供强有力的技术支持，拟在加拿大魁北克省设立全资子公司杭叉加拿大有限公司。该子公司主要具备销售渠道建设、整机和备件的库存及销售管理、售后服务支持等功能，具体如下：

公司中文名称:杭叉加拿大有限公司

公司英文名称: Hangcha Forklift Canada Corp.

注册资本:100万美元（以政府相关部门实际核准出资额为准）

股权结构:杭叉集团股份有限公司持股比例为100％

经营范围: 物料搬运机械设备和配件销售及服务、车辆租赁及维修

本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门审批，以及根据加拿大当地法律可能存在的特别要求或临时性变化,可能存在未获批准无法成立的风险。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2019年10月22日

公司代码：603298 公司简称：杭叉集团

2019年第三季度报告