新疆库尔勒香梨股份有限公司2019年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈义斌、主管会计工作负责人阿尔斯兰·阿迪里 及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司

法定代表人 陈义斌

日期 2019年10月22日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2019一19号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2019年10月17日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于2019年10月22日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年第三季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于资产委托经营管理的议案》。

为便于管理，稳定收益，董事会同意公司继续将沙依东生产基地一、二、三、四分场及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产，分别委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理，并签订《资产委托管理协议》，委托期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○一九年十月二十二日

2019年第三季度报告

新疆库尔勒香梨股份有限公司

公司代码：600506 公司简称：香梨股份