山西证券股份有限公司关于第三届
董事会第四十四次会议决议的公告
2019-10-23
来源：上海证券报
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-064
山西证券股份有限公司关于第三届
董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第四十四次会议的通知及议案等资料。2019年10月21日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议方式召开。
会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里职工董事；杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会）。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过《公司公募基金产品2019年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2019年10月23日
