杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－114

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2019年10月19日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年10月24日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司温州璞悦房地产开发有限公司（以下简称“温州璞悦公司”）因项目开发需要，拟向杭州银行股份有限公司申请15亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为温州璞悦公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为7.5亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

详情请见公司2019-115号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一九年十月二十五日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019一115

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：

公司控股子公司温州璞悦房地产开发有限公司（以下简称“温州璞悦公司”）因项目开发需要，拟向杭州银行股份有限公司申请15亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为温州璞悦公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为7.5亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

（二）审议程序

公司2019年第三次临时股东大会授权公司为温州璞悦公司提供担保，预计担保额度、本次使用额度和剩余额度情况如下：

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本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第五届董事会第十一次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：温州璞悦房地产开发有限公司

2、成立日期：2019年06月13日

3、住所：浙江省温州市鹿城区滨江街道聚源楼6楼611-2室

4、法定代表人：潘振宇

5、注册资本：5000万元

6、经营范围：房地产开发经营。

7、与公司关联关系：温州璞悦公司系公司控股子公司，为温州洪殿片区D06地块项目（项目名称“温州悦虹湾”）的开发主体，根据合作协议安排，公司和碧桂园地产集团有限公司各间接持有其50%的股权。

8、项目用地基本情况

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9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：7.5亿元

四、董事会意见

温州璞悦公司为公司控股子公司，公司按股权比例为其融资提供担保支持，有利于推进项目开发，促进温州璞悦公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前温州璞悦公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元。公司对子公司担保金额为1,153,019.00万元，占公司最近一期经审计净资产的75.55％。

公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一九年十月二十五日