湖南天雁机械股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人黄毅、主管会计工作负责人刘青娥及会计机构负责人（会计主管人员）荆晓文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司非公开发行股票事项进展情况
本次非公开发行股票事项经公司第九届董事会第二次会议及2019年第一次临时股东大会审议批准。截止至报告披露日，本次非公开发行已获得国务院国有资产监督委员会批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2019年10月 日，公司收到中国证监会出具的书面批准核文。详情请见公司于2018年11月24日、2018年12月11日、2019年1月5日、2019年8月9日、2019年10月 日在上海证券交易所官网、上海证券报、香港商报上披露的相关公告。
2、全资子公司出售股权暨关联交易事项进展情况
本次股权出售事项经公司第九届董事会第九次会议及2019年第二次临时股东大会审议批准，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁有限”）将其持有的兵器装备集团财务有限责任公司0.81%股份出售给中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安”）。2019年10月11日，天雁有限与中国长安签订了《股权转让协议》。详情请见公司于2019年9月25日、2019年10月11日、2019年10月12日在上海证券交易所官网、上海证券报、香港商报上披露的相关公告。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2019年，在复杂的经济环境下，汽车零部件行业竞争尤为激烈，公司的生产经营面临着较大的困难。为较好实现年度经营目标，公司加大了产品研发力度，积极拓展产品销售市场，强力推行降本增效，充分运用国家、当地政府的各项优惠政策，通过上述多种举措，预测报告期末可实现盈利。
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证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-043
证券简称：*ST天雁（A股） *ST天雁B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日以现场方式召开了第九届董事会第十次会议。会议通知于2019年10月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，其中7名董事参加了本次会议（独立董事刘福水、刘桂良因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事龚金科代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场投票方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司董事会2020年工作计划的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于公司2020年度预算（草案）及有关情况说明的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-044
证券简称：*ST天雁（A股） *ST天雁B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于2019年10月24日以现场方式召开了第九届监事会第七次会议，会议通知于2019年10月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有5名监事全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，逐项审议并通过了如下决议：
一、会议审议并通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会审核了公司2019年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：
1、公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年三季度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议并通过了《关于公司2020年度预算（草案）及有关情况说明的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十五日
2019年第三季度报告
公司代码：600698 900946 公司简称：*ST天雁 *ST天雁B
