北京天坛生物制品股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
注：上年同期公司总股本为871,139,006股，2019年上半年，公司实施了《2018年度利润分配方案》，以2018年末总股本871,139,006股为基数，向全体股东每10股送红股2股，送股完成后，公司总股本增加至1,045,366,807股。上述主要财务指标以本报告期末总股本1,045,366,807股计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.5 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
■
1.6 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
■
1.7 现金流量表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2019-037
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会七届十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届十九次会议于2019年10月14日以电子方式发出会议通知，于2019年10月24日在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董事李向荣先生因公务未能出席会议，委托董事吴永林先生代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《关于下属兰州兰生血液制品有限公司投资设立泾川兰生单采血浆有限责任公司的议案》
同意公司下属兰州兰生血液制品有限公司现金出资2300万元设立泾川兰生单采血浆有限责任公司，持有泾川兰生单采血浆有限责任公司100%股权。出资资金根据具体需要用于土地购置、业务用房建设及购买仪器设备等。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于下属国药集团武汉血液制品有限公司投资设立临高武生单采血浆站有限公司的议案》
同意公司下属国药集团武汉血液制品有限公司现金出资2000万元设立临高武生单采血浆站有限公司，持有临高武生单采血浆站有限公司100%股权。出资资金根据具体需要用于业务用房租赁、业务用房改造装修及购买仪器设备等。
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《2019年第三季度报告》
详见同日发布于上海证券交易所网站的《2019年第三季度报告》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬考核的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2019年10月24日
公司代码：600161 公司简称：天坛生物
2019年第三季度报告
