摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-100
摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：第四届公司董事会
2、主持人：罗长江
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年10月25日（星期五）14:00开始；
（2）网络投票时间为：2019年10月24日一一2019年10月25日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月24日下午15:00至2019年10月25日下午15:00期间的任意时间。
5、召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。
（二）出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权代表有3人，代表有效表决股份数187,297,282股，占公司有表决权股份总数的26.2866％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有效表决股份数187,297,282股，占公司有表决权股份总数的26.2866％；
（2）以网络投票方式参加本次会议的股东0人，代表有效表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，拥有及代表的股份为101,800股，占公司有效表决权股份总数的0.0143％。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。
3、公司其余高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
（一）逐项表决审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举聂新军先生、徐勇先生、王承志先生三人为公司第四届董事会独立董事，上述董事任期为本次股东大会决议通过后至第四届董事会届满之日，累积投票表决结果如下：
1、选举聂新军先生为公司第四届董事会独立董事;
表决结果：同意187,297,282股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意101,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
2、选举徐勇先生为公司第四届董事会独立董事;
表决结果：同意187,297,282股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意101,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
3、选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事;
表决结果：同意187,297,282股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意101,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所邹志峰、覃彦律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦(广州)律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年10月28日
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-101
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年10月25日下午3:30在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室召开。会议通知于2019年10月25日公司2019年第四次临时股东大会结束后以现场结合通讯的方式送达各位董事。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
【内容详见2019年10月28日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-102）】
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改公司专门委员会工作制度的议案》。
【内容详见2019年10月28日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》】
备查文件：
1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年10月28日
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-102
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于调整公司董事会专门委员会委员的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年10月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：
鉴于公司原第四届董事会独立董事刘运国先生、郭葆春女士及梁洪流先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会各专门委员会委员名单调整如下为：
战略委员会：罗长江（召集人）、林毅超、林国、翁文芳、徐勇、聂新军、王承志
提名委员会：罗长江、林毅超、徐勇、聂新军、王承志（召集人）
审计委员会：罗长江、林毅超、徐勇、聂新军（召集人）、王承志
薪酬与考核委员会：罗长江、林毅超、徐勇（召集人）、聂新军、王承志
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年10月28日
