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阳光城集团股份有限公司2019年第十六次临时股东大会决议公告

2019-10-29 来源：上海证券报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

3、经公司2018年第二十次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至目前，公司总股本为4,050,154,815股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,025,854,306股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2019年10月28日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：2019年10月27日～10月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月27日下午3:00至2019年10月28日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

6、股权登记日：2019年10月21日；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共11人，代表股份592,482,752股，占公司有效表决权股份总数的14.7169%。

其中：参加现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份581,122,047股，占公司有效表决权股份总数的14.4348%；参加网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份11,360,705 股，占公司有效表决权股份总数的0.2822%。

出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司为子公司福州光旭阳房地产提供担保的议案》。

总表决情况为：同意585,658,127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份98.8481%；反对6,824,625股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份1.1519%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意13,579,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份66.5520%；反对6,824,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份33.4480%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。