永艺家具股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
■
合并利润表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
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合并现金流量表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 永艺家具股份有限公司
法定代表人 张加勇
日期 2019年10月28日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-111
永艺家具股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司
网上投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30-17:00。
届时公司董事长、董事会秘书、财务总监和相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-112
永艺家具股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议，于2019年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年10月23日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于变更公司审计负责人的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-113。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-113
永艺家具股份有限公司
关于变更公司审计负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司原审计负责人林成丽女士的书面辞职报告，林成丽女士因个人原因申请辞去公司审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对林成丽女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司于2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》，同意聘任范春芳女士担任本公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，范春芳女士直接持有公司股份2.58万股，约占公司总股本的比例为0.0085%，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件：
范春芳女士，1976年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年5月起在永艺家具股份有限公司任职，历任出纳、会计、财务部副经理。未在其他单位兼职。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-114
永艺家具股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年10月28日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年10月23日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由笪玲玲女士主持，董事会秘书顾钦杭先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
监事会审核意见如下：
1、公司《2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2019年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2019年第三季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2019年10月29日
2019年第三季度报告
公司代码：603600 公司简称：永艺股份
