上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于董事辞职的公告

股票代码：A股600663 B股900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2019-040

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡嵘先生提交的书面辞职申请。蔡嵘先生由于工作调动原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去其担任的所有董事会下属专门委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，蔡嵘先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，蔡嵘先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。蔡嵘先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

公司董事会对蔡嵘先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇一九年十月二十九日

股票代码：A股600663 B股900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2019-041

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事马诗经先生提交的书面辞职申请。马诗经先生由于工作调动原因，申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马诗经先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，马诗经先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。马诗经先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

公司监事会对马诗经先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日