宁波美诺华药业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-100
宁波美诺华药业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年10月28日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事孙艳女士主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，公司董事姚成志先生、曹倩女士、石建祥先生、王林先生、屠瑛女士、李会林女士、包新民先生、叶子民先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事姚芳女士、黄亚萍女士因工作
原因未能出席；
3、公司董事会秘书应高峰先生出席了本次股东大会；
4、公司财务负责人孙艳女士列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈超峰、王丹
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波美诺华药业股份有限公司
2019年10月29日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-101
宁波美诺华药业股份有限公司
关于控股子公司获得《药品生产许可证》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”）收到安徽省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。现将有关信息公告如下：
一、《药品生产许可证》的主要内容
企业名称：宣城美诺华药业有限公司
注册地址：安徽宣城高新技术产业开发区梅子冈路9号
生产地址：安徽宣城高新技术产业开发区梅子冈路9号
生产范围：原料药（阿托伐他汀钙）
许可证编号：皖20190418
有效期至：2020年12月31日
发证机关：安徽省药品监督管理局
二、涉及生产线产能及主要产品情况
■
截至本公告日，上述生产线建设已累计投入11,741.60万元。
阿托伐他汀钙（Atorvastatin calcium）为他汀类血脂调节药，主要适应症为：高胆固醇血症，包括家族性高胆固醇血症（杂合子型）或混合型高脂血症。亦可用于治疗总胆固醇升高、低密度脂蛋白胆固醇升高、载脂蛋白B升高和甘油三酯升高。作用机制：主要作用部位在肝脏，可减少胆固醇的合成，增加低密度脂蛋白受体合成，使血胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平降低，中度降低血清甘油三酯水平和增高血高密度脂蛋白水平。
三、主要产品的市场情况
■
注：产品市场数据来源于IMS和newport数据库。
四、对公司影响及风险提示
本次系控股子公司宣城美诺华首次获发《药品生产许可证》，尚需取得药品批准文号及通过 GMP 认证后方可进行商业化生产。本次取得《药品生产许可证》对公司近期业绩不会产生重大影响。
由于医药产品的行业特点，药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2019年10月29日
