湖南宇晶机器股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨宇红、主管会计工作负责人杨宇霞及会计机构负责人(会计主管人员)姚燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-071
湖南宇晶机器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2019年10月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪先生、独立董事施炜先生和独立董事孙倩女士以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况，
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）要求，上市公司应当在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本规则规定的期限内，按照中国证监会及本所的有关规定编制并披露2019年第三季度报告，现依据公司实际经营情况编制了公司2019年第三季度报告，拟将此份报告对外报出。
《公司2019年第三季度报告正文》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年度变更授信银行的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度变更授信银行的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年10月28日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-072
湖南宇晶机器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2019年10月17日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2019年第三季度报告正文》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2019年10月28日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-075
湖南宇晶机器股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2019 年 1 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号为 2019-007、2019-040、2019-047号公告）。
一、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2019年5月15日，公司与中国工商银行股份有限公司资阳支行（以下简称“工商银行”）签订相关理财产品协议，使用部分闲置募集资金购买了工商银行的收益凭证“随心E”二号法人拓户理财产品，保本浮动型理财产品，购买金额20,000,000.00元。
2019年5月17日，公司与中国工商银行股份有限公司资阳支行（以下简称“工商银行”）签订相关理财产品协议，使用部分闲置募集资金购买了工商银行的收益凭证“随心E”二号法人人民币理财产品，保本浮动型理财产品，购买金额20,000,000.00元。
2019年4月10日，公司与中国建设银行股份有限公司签订相关理财产品协议，使用部分闲置募集资金购买了“乾元一周周利开放式保本理财产品”，保本浮动收益型产品，购买金额100,000,000.00元，2019年6月26日赎回100,000,000.00元元。
2019年6月13日，公司与中泰证券股份有限公司签订相关理财产品协议，使用部分闲置募集资金购买了“安鑫宝”1月期74号理财产品，本金保障型，购买金额10,000,000.00元，2019年7月15日赎回10,000,000.00元。
2019年7月3日，公司与中国建设银行股份有限公司签订相关理财产品协议，使用部分闲置募集资金购买了“乾元一周周利开放式保本理财产品”，保本浮动收益型产品，购买金额25,000,000.00元,2019年6月26日赎回25,000,000.00元。
2019年7月3日，公司与中国建设银行股份有限公司签订相关理财产品协议，使用部分闲置募集资金购买了“乾元一周周利开放式保本理财产品”，保本浮动收益型产品，购买金额5,000,000.00元，2019年6月26日赎回5,000,000.00元。
详细内容见公司公告（公告编号：2019-040、2019-047）。近期，公司赎回上述理财产品，本金及理财收益均已到账。
具体情况如下：
单位：人民币/元
■
二、公司购买的理财产品情况如下
1、公司在中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）购买10,000,000.00元本金保障型理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：“安鑫宝”1月期74号
（2）产品代码：SFZ357
（3）产品类型：本金保障型
（4）产品起息日：2019年6月14日
（5）产品到期日：2019年7月15日
（6）产品年收益率：3.1%
（7）理财产品金额：人民币10,000,000.00元
（8）公司与中泰证券股份有限公司无关联关系
2、公司在中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）购买25,000,000.00元本金保障型理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
（2）产品代码：ZHQYBB20160600001
（3）产品类型：本金保障型
（4）产品起息日：2019年7月3日
（5）产品到期日：2019年9月25日
（6）产品收益率：2.10%-3.60%
（7）理财产品金额：人民币25,000,000.00元
（8）公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
3、公司在中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）购买5,000,000.00元本金保障型理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
（2）产品代码：ZHQYBB20160600001
（3）产品类型：本金保障型
（4）产品起息日：2019年7月3日
（5）产品到期日：2019年8月14日
（6）产品收益率：2.10%-3.60%
（7）理财产品金额：人民币5,000,000.00元
（8）公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
4、公司在中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）购买20,000,000.00元本金保障型理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：“安盈添利”第358期/“安盈添利”第359期
（2）产品代码：SHP998/ SHP999
（3）产品类型：本金保障型
（4）产品起息日：2019年10月28日
（5）产品到期日：2019年11月27日
（6）产品年收益率：3%-6%
（7）理财产品金额：人民币20,000,000.00元
（8）公司与中泰证券股份有限公司无关联关系
5、公司在中国交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）购买140,000,000.00元本金保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（汇率挂钩看涨）
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品起息日：2019年7月3日
（4）产品到期日：2019年12月30日
（5）产品收益率：4.05%
（6）理财产品金额：人民币140,000,000.00
（7）公司与中国交通银行股份有限公司无关联关系
6、公司在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购买20,000,000.00元本金保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：工行保本“随心e”二号法人拓户理财产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品起息日：2019年5月15日
（4）产品到期日：2019年12月25日
（5）产品收益率：3.35%
（6）理财产品金额：人民币20,000,000.00元
（7）公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
7、公司在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购买30,000,000.00元本金保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：工行保本型“随心e”法人人民币理财产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品起息日：2019年10月16日
（4）产品到期日：2019年12月25日
（5）产品收益率：3.00%
（6）理财产品金额：人民币30,000,000.00元
（7）公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
三、尚未到期的理财产品情况
截至本公告日，尚未到期的理财产品具体情况如下：
单位：人民币/元
■
截至本公告日，公司累计购买理财产品总金额为21,000.00 万元，其中，使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为0.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品总金额为21,000.00 万元。未到期的理财产品占用额度在公司授权审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险控制措施
1. 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、备查文件
1、相关理财产品赎回凭证；
2、购买理财产品的相关协议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年10月28日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-074
2019年第三季度报告
