深圳市禾望电气股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩玉、主管会计工作负责人陈文锋及会计机构负责人（会计主管人员）张瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因 单位：元 币种：人民币
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利润表项目大幅变动原因 单位：元 币种：人民币
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现金流量表项目大幅变动原因 单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司2017年7月17日披露的《禾望电气首次公开发行股票招股说明书》，曹媛媛女士作出书面委托，同意在其持有公司股权期间，将公司股权的表决权、提名权和提案权委托夏泉波先生行使（以下简称“上市前表决权委托”），意思表示与夏泉波先生保持一致。同时，曹媛媛女士承诺公司的股权减持遵守夏泉波先生作出的股份锁定承诺、延长锁定承诺和减持意向承诺。
公司于2019年8月14日披露了《关于实际控制人之一权益变动的提示性公告》，公司实际控制人之一夏泉波先生已与丁文菁女士签订《委托协议》等相关文件（以下简称“本次表决权委托”），并就离婚及公司股份分割等相关事项作出安排，夏泉波先生持有公司2,054.70万股，占公司总股本的4.77%。根据夏泉波先生与丁文菁女士签订的《离婚协议书》，夏泉波先生将其持有的公司630万股股份转至丁文菁女士名下。截止本公告日，股权非交易过户尚未完成。
根据上述内容，禾望电气的股权控制图示如下：
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本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不存在导致公司控制权不稳定的情形，对公司的经营管理和发展前景不构成重大影响。
2、公司于2018年11月30日召开2018年第九次临时董事会会议，会议通过《关于公司参与竞拍深圳智能制造中心土地使用权并拟设立项目公司的议案》，同意公司拟与深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司联合竞拍标的为福田区梅林街道(宗地代码：440304001005GB00100)的土地使用权，公司项目权益比例为20.00%，公司投资总额不超过31,000万元，其中土地费等不超过15,000万元，开发建设费等不超过16,000万元。公司拟在董事会通过后与联合竞拍方就竞拍土地使用权事项签订《联合竞买协议》，并且就本项目合作开发及运营的细则签订《合作开发协议》。
其中，深圳市索菱实业股份有限公司因未筹集到相关资金，决定放弃参与本次土地使用权的竞拍，政府机构另行选定竞拍方，待确定后公司再进行审议披露。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-101
深圳市禾望电气股份有限公司
关于终止对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资事项的概述
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日、2018年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》分别披露了《禾望电气关于与金寨县人民政府签订〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2018-018）、《禾望电气关于与金寨县人民政府签订〈投资合作框架协议〉的公告》（公告编号：2018-039），公司与金寨县人民政府就对金寨县投资光伏项目达成了协议。
二、终止本次对外投资的原因
公司根据目前行业政策及市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，公司决定终止上述对外投资。
三、终止本次对外投资对公司的影响
截止本公告日，公司尚未投入资金。公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形, 不会影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-102
深圳市禾望电气股份有限公司
2019年第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第七次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2019年10月24日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2019年10月28日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2019-104）。
（二）审议通过《公司〈2019年第三季度报告〉及其正文》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-103
深圳市禾望电气股份有限公司
2019年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2019年10月24日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2019年10月28日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
监事会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司〈2019年第三季度报告〉及其正文》
监事会全体成员对公司2019年第三季度报告发表如下意见：
1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
2、公司2019年第三季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2019年10月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-104
深圳市禾望电气股份有限公司
关于计提信用减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月28日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第七次临时董事会会议和2019年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提信用减值损失的概述
为真实反映公司截止2019年9月30日的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了信用减值损失。
公司截止2019年9月30日计提信用减值损失7,111.14万元（未经审计），具体情况如下：
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二、计提信用减值损失对公司的影响
计提上述信用减值损失将相应减少公司2019年1-9月合并报表利润总额7,111.14万元。
三、董事会关于计提信用减值损失的说明
本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
四、独立董事关于计提信用减值损失的独立意见
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司本次基于谨慎性原则计提信用减值损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。
公司本次计提信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值损失后，公司当期财务报表能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。
我们同意本次计提信用减值损失。
五、监事会关于计提信用减值损失的意见
公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-105
深圳市禾望电气股份有限公司
2019年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务涉及新能源业务，根据《上市公司行业信息披露指引第十一号一一光伏》的要求，现将公司2019年第三季度经营数据（未经审计）披露如下：
币种:人民币 单位：元
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以上经营数据为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年10月29日
公司代码：603063 公司简称：禾望电气
2019年第三季度报告
