河南黄河旋风股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人（会计主管人员）张永建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2019年6月19日召开董事会，审议通过了《关于子公司上海明匠智能系统有限公司增资扩股的议案》（详见公告，编号：临2019-032）。
该议案于2019年7月4日经股东大会审议获得通过，北京美和众邦科技有限公司出资5204万元，持有上海明匠智能系统有限公司51%的股权，公司丧失对子公司上海明匠的控股权，并不再纳入公司合并财务报表。
上海明匠智能系统有限公司自本季度开始，不再纳入公司合并财务报表。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-053
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月13日下午 14点00分
召开地点：河南省长葛市人民路200号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月13日
至2019年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2019年10月29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部。
（四）登记时间：2019年11月8日和2019年11月11日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
（六）联系人：范占杰、朱健良
联系电话：0374-6165530/6108986
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
邮编：461500
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。
2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-050
河南黄河旋风股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2019年10月18日以传真和电子邮件的方式发出，于2019年10月28日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
3、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-051
河南黄河旋风股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2019年10月18日以传真和电子邮件的方式发出，于2019年10月28日上午11:00以现场方式召开。会议由监事会主席马宪军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露的定期公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2019年10月29日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-052
河南黄河旋风股份有限公司
关于续聘公司2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在2018年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请大信所为公司2019年度审计机构，聘期一年。经双方沟通，2019年度财务报表审计费和内部控制审计费合计55万元。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认为：大信所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。大信所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请大信所为公司2019年度审计机构，聘期为一年，并同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2019年10月29日
公司代码：600172 公司简称：黄河旋风
2019年第三季度报告
